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Un Tribunal Federal de Alta en Abuja ha autorizado a la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) a arrestar a seis promotores del Crypto Bridge Exchange (CBEX) por acusaciones de defraudar a inversores por más de $1 mil millones. Esta decisión llega en medio de crecientes preocupaciones sobre las estafas de criptomonedas en Nigeria, ya que muchas víctimas han informado que no pueden retirar sus fondos de la plataforma.
Aspectos Clave
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La EFCC ha recibido permiso para arrestar a seis individuos vinculados al fraude de CBEX.
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La supuesta estafa ha defraudado a inversores por más de $1 mil millones.
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La decisión del tribunal refleja la continua represión de Nigeria contra el fraude relacionado con criptomonedas.
Antecedentes del Caso
La sentencia del tribunal, dictada por el juez Emeka Nwite, siguió a una moción ex parte presentada por la EFCC. La abogada de la comisión, Fadila Yusuf, presentó pruebas que sugieren que los acusados utilizaron su empresa, ST Technologies International Limited, para promover CBEX, atrayendo a inversores desprevenidos con promesas de retornos poco realistas de hasta el 100%.
La investigación de la EFCC reveló que los sospechosos habían engañado a los inversores para que convirtieran sus activos digitales en una stablecoin, USDT, que luego se depositó en billeteras controladas por los promotores. Después de permitir inicialmente el acceso a la plataforma de inversión, CBEX restringió posteriormente los retiros, lo que llevó a una amplia preocupación entre los inversores.
Los Acusados
Las seis personas nombradas en la orden del tribunal son:
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Adefowora Abiodun Olanipekun
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Adefowora Oluwanisola
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Emmanuel Uko
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Seyi Oloyede
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Avwerosuo Otorudo
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Chukwuebuka Ehirim
Estos individuos ahora son considerados fugitivos, ya que supuestamente se han mudado de sus últimas direcciones conocidas en los estados de Lagos y Ogun.
Procedimientos Judiciales
Durante la sesión del tribunal, el juez Nwite declaró que encontró mérito en la solicitud de la EFCC para una orden de arresto. Enfatizó la importancia del papel de la comisión en la investigación de crímenes financieros y en asegurar justicia para las víctimas de la supuesta estafa. El juez concedió la solicitud de la EFCC para detener a los sospechosos mientras se lleva a cabo una investigación adicional y una posible acusación.
Implicaciones para la Regulación de Criptomonedas
Este caso destaca el creciente escrutinio de las operaciones de criptomonedas en Nigeria. La EFCC ha expresado previamente su compromiso de recuperar las inversiones perdidas para las víctimas del esquema CBEX, colaborando con agencias internacionales para rastrear a los sospechosos. El gobierno nigeriano también ha sido proactivo en la implementación de regulaciones para prevenir estafas similares en el futuro.
A la luz del escándalo de CBEX, la Comisión de Valores y Cambio de Nigeria (SEC) ha reiterado que cualquier entidad que ofrezca servicios de inversión debe estar registrada y licenciada. Este movimiento tiene como objetivo proteger a los inversores y asegurar que solo plataformas legítimas operen dentro del país.
Fuentes
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Un tribunal nigeriano autoriza el arresto de seis promotores de CBEX — Informe, Cointelegraph.
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La EFCC de Nigeria autoriza el arresto de 6 promotores de CBEX, Cryptopolitan.
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El tribunal da luz verde a la EFCC para arrestar y detener a los promotores de CBEX, Ripples Nigeria.
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[El tribunal ordena el arresto y la detención de 6 promotores de CBEX por una supuesta estafa de $1 mil millones dirigida a víctimas nigerianas
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Nairametrics](https://nairametrics.com/2025/04/24/court-orders-arrest-remand-of-6-cbex-promoters-over-alleged-1-billion-scam-targeting-nigerian-victims/), Nairametrics.
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El tribunal otorga a la EFCC permiso para arrestar a seis promotores de CBEX por un supuesto fraude de $1 mil millones, TheNigeriaLawyer.
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