Samourai Wallet, un prominente servicio de mezcla de criptomonedas, ha hecho serias acusaciones contra los fiscales federales, afirmando que suprimieron un consejo crucial del Departamento del Tesoro de EE. UU. a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Este consejo indicaba que la empresa no requería una licencia para operar, lo que plantea preguntas sobre la legitimidad de los cargos presentados contra sus ejecutivos.
Puntos Clave
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Los cofundadores de Samourai Wallet fueron acusados de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
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La empresa afirma que los fiscales federales ocultaron un consejo de FinCEN que indicaba que no necesitaban una licencia.
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El equipo legal está buscando una audiencia para abordar la divulgación tardía de esta información.
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El caso destaca las tensiones en curso entre las regulaciones de criptomonedas y las acciones de cumplimiento.
Antecedentes del Caso
En una carta presentada a un tribunal federal de Manhattan el 5 de mayo, los abogados que representan a los cofundadores de Samourai, Keonne Rodriguez y William Hill, revelaron que FinCEN había comunicado a los fiscales seis meses antes de los cargos que la aplicación Samourai Wallet no calificaba como un "Negocio de Servicios Monetarios" (MSB) que requería una licencia de FinCEN. A pesar de esto, los fiscales procedieron a acusar a Rodriguez y Hill en febrero de 2024, alegando que operaban sin la licencia necesaria.
La carta afirmaba: "Sorprendentemente, seis meses después, los mismos fiscales acusaron criminalmente a Keonne Rodriguez y William Hill de operar justo tal negocio sin una licencia de FinCEN." Esta contradicción ha suscitado preocupaciones significativas sobre la integridad del caso de la fiscalía.
Acusaciones de Supresión
El equipo de defensa argumenta que los fiscales estaban obligados a compartir sus discusiones con FinCEN dentro de las dos semanas posteriores a la revelación de los cargos, lo que no hicieron. En cambio, esta información solo se divulgó el 1 de abril de 2025, más de un año después. La defensa sostiene que esta supresión de evidencia socava la equidad del juicio y los cargos contra sus clientes.
Según la defensa, los funcionarios de FinCEN indicaron que, dado que Samourai no toma custodia de la criptomoneda, sugiere fuertemente que la empresa no actúa como un MSB. Este punto es crítico, ya que impacta directamente en la legalidad de las operaciones realizadas por Samourai Wallet.
Implicaciones Legales
Rodriguez y Hill se han declarado no culpables de los cargos, que incluyen conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración de lavado de dinero. Su equipo legal ahora está buscando una audiencia para determinar las circunstancias que rodean la divulgación tardía del consejo de FinCEN por parte del gobierno. Argumentan que esta información podría llevar a la desestimación de los cargos, ya que indica que los acusados creían que estaban operando dentro de la ley.
A la luz de los recientes cambios en el enfoque del Departamento de Justicia hacia la aplicación de la ley en criptomonedas, la defensa planea renovar su solicitud de desestimación si el caso continúa. Citando un memorando del Fiscal General Adjunto Todd Blanche, que establece que el departamento no procesaría a los mezcladores de criptomonedas por violaciones involuntarias de las regulaciones.
Conclusión
La batalla legal en curso entre Samourai Wallet y los fiscales federales subraya las complejidades y desafíos de regular los servicios de criptomonedas. A medida que el caso se desarrolla, probablemente tendrá implicaciones significativas para el futuro de los servicios de mezcla de criptomonedas y el panorama regulatorio más amplio. El resultado puede sentar un precedente sobre cómo se manejan casos similares en el futuro, particularmente en lo que respecta a la interpretación de lo que constituye un negocio de servicios monetarios en el mundo en rápida evolución de las monedas digitales.
Fuentes
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Samourai Wallet dice que los fiscales ocultaron el consejo de que el mezclador de criptomonedas estaba en la legalidad, Cointelegraph.
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