Los fiscales en el caso contra la billetera de criptomonedas anónima Samourai Wallet han rechazado las afirmaciones de la defensa sobre la retención de información crucial y han decidido continuar con los prolongados procedimientos legales. Esta decisión se produce tras el arresto de los fundadores de la billetera, quienes están acusados de facilitar el lavado de $100 millones en fondos ilícitos.
Aspectos Clave
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Los fiscales se niegan a retirar los cargos contra los desarrolladores de Samourai Wallet.
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Los fundadores fueron arrestados en abril de 2024 por supuestas actividades de lavado de dinero.
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La defensa argumenta que la billetera no es un transmisor de dinero y ha estado operando legalmente desde 2015.
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El caso plantea preguntas sobre la claridad regulatoria en el espacio de las criptomonedas.
Antecedentes del Caso
En abril de 2024, Keonna Rodriguez y William Lonergan Hill, los fundadores de Samourai Wallet, fueron arrestados bajo cargos de ayudar en el lavado de $100 millones en ganancias criminales. Las autoridades afirman que desde 2015, la billetera ha procesado transacciones anónimas por un total de $2 mil millones.
Rodriguez fue liberada bajo una fianza de $1 millón asegurada por bienes raíces en Pennsylvania, mientras que Hill fue liberado en julio de 2024 bajo una fianza de $2 millones, que incluía $200,000 en efectivo y el resto asegurado por la casa de su familia en Nueva York. Ambos fundadores se han declarado no culpables de los cargos de operar un negocio de pagos no autorizado y lavado de dinero.
Argumentos de la Defensa
El equipo de defensa ha enfatizado que incluso grandes empresas tecnológicas como Google no han considerado a Samourai Wallet ilegal. Señalaron que en mayo de 2015, Google permitió que la aplicación de la billetera se listara en su mercado de Android, lo que indica un nivel de legitimidad.
El abogado defensor Zack Shapiro declaró: "FinCEN ha dejado claro durante mucho tiempo que las aplicaciones de igual a igual como Samourai Wallet no se consideran servicios de transmisión de dinero. El hecho de que Hill haya ofrecido abiertamente la aplicación durante nueve años sugiere que el gobierno, así como los senadores, también la consideraron legal."
La defensa también ha comparado la agresiva persecución de los desarrolladores con responsabilizar a Apple por los cibercrímenes cometidos a través de sus dispositivos. Argumentan que las acciones de la fiscalía son infundadas y que la naturaleza no custodial de la billetera la exime de ser clasificada como un transmisor de dinero.
Acusaciones de Retención de Pruebas
El 5 de mayo de 2025, la defensa reveló que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) había informado explícitamente a los fiscales que Samourai Wallet no era un transmisor de dinero debido a su diseño no custodial. A pesar de esto, el Departamento de Justicia continuó con la acusación, supuestamente suprimiendo pruebas exculpatorias durante más de un año.
La defensa ha acusado a la fiscalía de no divulgar información importante sobre consultas informales con reguladores, lo que podría haber impactado el caso. Presentaron una moción para desestimar el caso, citando directrices del Fiscal General Adjunto Todd Blanche para cesar las acusaciones contra intercambios de criptomonedas, mezcladores y billeteras no custodiales.
Estado Actual del Caso
Hasta ahora, los fiscales han desestimado las afirmaciones de la defensa sobre la supresión de pruebas, afirmando que todas las comunicaciones significativas fueron divulgadas meses antes del juicio. Mantienen que el problema de la licencia relacionado con Samourai Wallet es solo uno de los dos cargos contra los desarrolladores, siendo el cargo de lavado de dinero el que permanece intacto independientemente del debate sobre la licencia.
El tribunal aún no ha emitido un fallo sobre la moción de la defensa para desestimar el caso. Mientras tanto, la batalla legal continúa destacando las complejidades y incertidumbres que rodean las regulaciones de criptomonedas y las implicaciones para los desarrolladores en el espacio.
En una nota relacionada, un tribunal prohibió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. renovar o imponer sanciones contra el servicio Tornado Cash, lo que ilustra aún más el paisaje en evolución de la regulación de criptomonedas.
Fuentes
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