En una importante represión de actividades ilícitas en línea, Telegram ha cerrado Haowang Guarantee, un mercado darknet en chino que facilitó más de $27 mil millones en transacciones ilegales. Esta acción sigue a una serie de prohibiciones de cuentas destinadas a desmantelar la infraestructura que apoya esta notoria plataforma, que era conocida por habilitar diversas formas de cibercrimen, incluyendo el lavado de dinero y estafas.
Aviso de cierre en el sitio web de Haowang Guarantee: Haowang Guarantee
Aspectos Clave
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Haowang Guarantee, anteriormente conocido como Huione Guarantee, fue el mayor mercado darknet de la historia, procesando $27 mil millones en transacciones ilícitas.
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El cierre fue provocado por la prohibición de Telegram de miles de cuentas asociadas el 13 de mayo de 2025.
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El mercado proporcionaba servicios a estafadores de criptomonedas, incluyendo lavado de dinero, datos robados y software de deepfake.
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Se ha identificado un segundo mercado, Xinbi Guarantee, con $8.4 mil millones en transacciones, lo que indica un posible cambio de usuarios desde Haowang.
Antecedentes de Haowang Guarantee
Haowang Guarantee operaba principalmente en Telegram, sirviendo como un centro para estafadores de criptomonedas y lavadores de dinero. La plataforma permitía a vendedores de terceros ofrecer una variedad de servicios, incluyendo:
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Lavado de Dinero: Utilizando Tether (USDT) para facilitar transacciones.
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Datos Robados: Proporcionando información personal para estafas, particularmente apuntando a víctimas en esquemas de "pig butchering".
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Software de Deepfake: Ofreciendo herramientas para crear medios engañosos.
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Dispositivos de Restricción Física: Suministrando equipos utilizados en centros de llamadas de estafa en el sudeste asiático.
La Represión de Telegram
El cierre de Haowang Guarantee fue provocado por una combinación de esfuerzos de investigación y presión regulatoria. Los factores clave incluyen:
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Hallazgos Investigativos: Informes de la firma de análisis de blockchain Elliptic destacaron las extensas actividades ilícitas asociadas con Haowang.
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Respuesta de Telegram: Tras consultas de medios de comunicación, Telegram prohibió miles de cuentas vinculadas al mercado, efectivamente paralizando sus operaciones.
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Acciones Regulatorias: La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. designó a Huione Group, la empresa matriz de Haowang, como una operación de lavado de dinero, con el objetivo de cortar su acceso a los sistemas financieros de EE. UU.
Implicaciones del Cierre
El cierre de Haowang Guarantee se considera una gran victoria en la lucha contra el crimen en línea. Tom Robinson, cofundador de Elliptic, declaró que este evento es un cambio de juego para los mercados criminales en línea, potencialmente reduciendo significativamente las capacidades de los estafadores.
Sin embargo, el panorama de los mercados darknet está en constante evolución. Tras el cierre, hay indicios de que los operadores pueden intentar migrar a otras plataformas, como:
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Xinbi Guarantee: Identificado como un mercado similar con $8.4 mil millones en transacciones.
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Tudou Guarantee: Otra plataforma vinculada a los operadores de Haowang, que ha visto un aumento en nuevos usuarios tras el cierre.
Futuro del Crimen en Línea
Si bien la eliminación de Haowang Guarantee representa un golpe significativo al ecosistema de estafas de criptomonedas, los expertos advierten que puede no ser el fin de tales operaciones. El continuo juego del gato y el ratón entre las fuerzas del orden y los cibercriminales sugiere que:
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Nuevos Mercados Emergerán: A medida que se cierra una plataforma, otras pueden surgir en su lugar, potencialmente en plataformas menos reguladas o descentralizadas.
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Se Requiere Vigilancia Continua: La efectividad de la represión de Telegram dependerá de su compromiso para monitorear y desmantelar estas operaciones ilícitas a medida que evolucionan.
En conclusión, el cierre de Haowang Guarantee marca un momento pivotal en la batalla continua contra el crimen en línea, pero la resiliencia del ecosistema cibercriminal sugiere que aún quedan desafíos por delante.
Fuentes
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El mayor mercado negro de Internet acaba de cerrar tras una purga de Telegram, WIRED.
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Mercado negro basado en Telegram de $27B para crímenes de criptomonedas Haowang Guarantee cerrado, Crypto News.
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"El mayor mercado darknet de la historia" Telegram cierra el mercado negro de criptomonedas de $27 mil millones, CoinCentral.
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Telegram cierra 'el mayor mercado darknet que haya existido', Cointelegraph.
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