Genesis, el prestamista de criptomonedas ahora en quiebra, ha presentado demandas duales contra su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG), y su CEO, Barry Silbert, alegando fraude y mala gestión que llevaron a pérdidas financieras significativas. Las demandas buscan recuperar más de $3.3 mil millones, afirmando que DCG explotó a Genesis para su propio beneficio mientras engañaba a los inversores sobre la salud financiera de la empresa.
Aspectos Clave
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Genesis acusa a DCG y a Barry Silbert de fraude y gestión imprudente.
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Las demandas buscan recuperar más de $3.3 mil millones en pérdidas.
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Las alegaciones incluyen el desvío de fondos y la presentación de estados financieros falsos.
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Genesis afirma que fue forzada a adoptar prácticas de préstamo arriesgadas para beneficiar a DCG.
Antecedentes de la Demanda
El 19 de mayo de 2025, el Tribunal de Cancillería de Delaware desselló una queja revelando que DCG supuestamente trató a Genesis como un cajero automático corporativo. La queja describe cómo DCG drenó fondos a través de préstamos en beneficio propio y ocultó transferencias, todo mientras presentaba una imagen engañosa de estabilidad financiera.
Los acreedores de Genesis, representados por un Comité de Supervisión de Litigios (LOC) designado por el tribunal, afirman que más de un millón de monedas digitales, valoradas en aproximadamente $2.1 mil millones, fueron desviado de manera inapropiada mientras la empresa se acercaba a la quiebra. A partir del 9 de febrero de 2025, Genesis reportó que debía a los acreedores alrededor de $2.2 mil millones en activos criptográficos, incluyendo:
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19,086 Bitcoin (BTC)
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69,197 Ether (ETH)
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Más de 17.1 millones de otros tokens
Alegaciones Contra DCG y Barry Silbert
El núcleo de la demanda se centra en las afirmaciones de que Silbert y otros ejecutivos ignoraron controles de riesgo esenciales, llevando a Genesis a prácticas de préstamo imprudentes que beneficiaron principalmente a la inversión insignia de DCG, Grayscale Investments. Las principales alegaciones incluyen:
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Transacciones Falsas: Los ejecutivos supuestamente orquestaron transacciones engañosas para engañar a los prestamistas sobre la liquidez y el capital proporcionado a Genesis.
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Colateral Ilíquido: Se informó que Genesis fue forzada a aceptar acciones ilíquidas del Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) como colateral, que no podían ser vendidas durante seis meses debido a regulaciones de la SEC.
La queja nombra a varios demandados, incluyendo:
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Barry Silbert (CEO de DCG)
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Michael Moro (ex CEO de Genesis)
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Michael Kraines (ex CFO de DCG)
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Mark Murphy (Presidente de DCG)
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Ducera Partners (banco de inversión de DCG)
Retiros Financieros y Quiebra
Una segunda queja presentada en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York alega que DCG y sus afiliados retiraron más de $1.2 mil millones en efectivo y criptomonedas en el año previo a la quiebra de Genesis. Estos retiros coincidieron con caídas significativas del mercado, incluyendo los colapsos de entidades criptográficas importantes como Terra-Luna y FTX, durante los cuales Genesis ya estaba insolvente.
Documentos internos sugieren que mientras los internos lograron recuperar todos sus fondos, los acreedores minoristas e institucionales quedaron con pérdidas sustanciales.
Buscando Recuperación
En total, Genesis está persiguiendo más de $3.3 mil millones a través de estas demandas. Las acciones legales se producen tras la decisión de un juez de Nueva York de permitir que una demanda civil por fraude contra DCG y Silbert continúe, que los acusa de engañar a los inversores tras el colapso del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital.
A medida que se desarrollan las batallas legales, el resultado podría tener implicaciones significativas para el futuro de Genesis y sus acreedores, así como para el mercado de criptomonedas en general, que continúa lidiando con las repercusiones de quiebras de alto perfil y un escrutinio regulatorio.
Fuentes
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Genesis presenta demandas duales para recuperar $3.3B de DCG, Barry Silbert, Cointelegraph.
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Genesis presenta demandas duales para recuperar $3.3B de DCG, Barry Silbert, StartupNews.fyi.
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