Un hombre de Florida ha sido condenado a seis años de prisión federal por operar un intercambio de efectivo a Bitcoin sin licencia que facilitó el lavado de dinero para diversas actividades criminales, incluidos fraudes y tráfico de drogas. Trung Nguyen, de 48 años, también fue ordenado a confiscar $1.5 millones como parte de su sentencia en un tribunal federal de Boston.
Aspectos Clave
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Trung Nguyen operó un negocio de transmisión de dinero no autorizado llamado National Vending desde 2017 hasta 2020.
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Convirtió más de $1 millón en efectivo a Bitcoin, sirviendo a clientes involucrados en fraudes y tráfico de drogas.
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Nguyen fue condenado a seis años de prisión y se le ordenó confiscar $1.5 millones.
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No se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y no reportó transacciones sospechosas.
La Operación
La operación de Nguyen, que él comercializaba como un negocio de máquinas expendedoras, le permitió evadir el escrutinio regulatorio. Utilizó técnicas aprendidas en un curso en línea para disfrazar sus actividades, incluyendo:
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Creando una fachada: Presentó su negocio como una operación legítima de máquinas expendedoras, evitando el término "Bitcoin" en las comunicaciones con bancos y autoridades.
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Aceptando efectivo: Nguyen se reunía en persona con los clientes para aceptar grandes pagos en efectivo, que luego convertía en Bitcoin por una tarifa, típicamente alrededor del 5%.
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Usando tecnología: Empleó aplicaciones de mensajería encriptada y desglosó grandes depósitos en efectivo en montos más pequeños para evitar la detección.
Actividades Criminales Apoyadas
La clientela de Nguyen incluía individuos involucrados en diversas actividades ilegales:
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Tráfico de Drogas: Aceptó $250,000 de un conocido traficante de metanfetaminas.
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Víctimas de Fraudes: Nguyen facilitó transacciones para víctimas de fraudes románticos, convirtiendo su efectivo en Bitcoin para enviarlo al extranjero. Las cantidades notables incluyeron:
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$325,000 de una víctima en Kansas City.
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$60,000 de una víctima en Connecticut.
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$60,000 de una víctima en el centro de Massachusetts.
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Consecuencias Legales
Nguyen fue acusado en mayo de 2023 y condenado en noviembre de 2024 por cargos de operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y lavado de dinero. Su falta de cumplimiento con las regulaciones federales, incluyendo:
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No registrarse en FinCEN.
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No presentar los informes requeridos de Actividades Sospechosas (SARs) o Informes de Transacciones en Efectivo (CTRs).
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos enfatizó la gravedad de las acciones de Nguyen, afirmando que su operación fue integral para facilitar conductas criminales, incluido el tráfico de drogas y fraudes que explotaron a individuos vulnerables.
Fuentes
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Hombre de Florida recibe 6 años por lavar $1M en Bitcoin, Law360.
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Lavadore de Bitcoin 'sin preguntas' recibe 6 años de prisión, Cointelegraph.
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Hombre de Danvers condenado a 6 años por lavar $1M a través de cripto, The Boston Globe.
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Lavadore de Bitcoin 'sin preguntas' recibe 6 años de prisión, StartupNews.fyi.
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Hombre de Danvers condenado en estafa de lavado de dinero con Bitcoin – NBC Boston, NBC Boston.
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