EE. UU. sanciona a una empresa tecnológica filipina por una red de estafa de criptomonedas de 200 millones de dólares

Las autoridades estadounidenses han sancionado a Funnull Technology Inc., una empresa con sede en Filipinas, y a su administrador, Liu Lizhi, por supuestamente proporcionar infraestructura crítica a estafas de criptomonedas de "matanza de cerdos". Estos elaborados esquemas han defraudado a víctimas estadounidenses por más de 200 millones de dólares. Las sanciones tienen como objetivo desmantelar las redes que permiten estos ciberdelitos.

Treasury Department

Funnul Technology sancionada por permitir estafas de criptomonedas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a Funnull Technology Inc., una empresa con sede en Filipinas, y a su administrador, el ciudadano chino Liu Lizhi. La empresa está acusada de suministrar infraestructura técnica para cientos de miles de sitios web involucrados en estafas de criptomonedas de "matanza de cerdos", que han provocado pérdidas de más de 200 millones de dólares para las víctimas estadounidenses.

• Funnul supuestamente compró direcciones IP a granel a los principales proveedores de servicios en la nube y las revendió a ciberdelincuentes que operaban plataformas de inversión fraudulentas.

• La empresa también está acusada de utilizar algoritmos de generación de dominios para producir masivamente direcciones web y de proporcionar plantillas de diseño para ayudar a los estafadores a hacerse pasar por servicios financieros legítimos.

• En 2024, Funnul supuestamente manipuló un repositorio de código, redirigiendo el tráfico de sitios legítimos a plataformas de estafa y juegos de azar, algunas vinculadas a operaciones chinas de lavado de dinero.

• Liu Lizhi supuestamente gestionó las operaciones de Funnul, incluida la supervisión del personal que asignaba dominios a los estafadores y mantenía la infraestructura que respaldaba el fraude, el phishing y los juegos de azar ilícitos.

Funnull ofrece direcciones IP masivas a estafadores que buscan operar sitios web fraudulentos: Chainalysis

El modus operandi de las estafas de "matanza de cerdos"

Las estafas de "matanza de cerdos" son esquemas sofisticados de ingeniería social que se originaron en China. Los estafadores generan confianza con las víctimas, a menudo a través de redes sociales o aplicaciones de citas, haciéndose pasar por parejas románticas o financieras. Luego persuaden a las víctimas para que inviertan en plataformas de criptomonedas falsas, que muestran rendimientos falsificados.

• Las víctimas son atraídas a realizar pequeñas inversiones iniciales que parecen generar ganancias, lo que las anima a invertir sumas mayores.

• Una vez que una víctima se niega a invertir más, el estafador interrumpe la comunicación y toda la inversión desaparece.

• Estas estafas suelen utilizar aplicaciones y sitios web de inversión falsos diseñados para parecer creíbles.

• Las herramientas de IA generativa se utilizan cada vez más para mejorar el alcance y la sofisticación de estas estafas.

Implicaciones más amplias y esfuerzos continuos

Las sanciones contra Funnull Technology Inc. son parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades estadounidenses para desmantelar las redes de ciberdelincuencia. El FBI está publicando un aviso de ciberseguridad para ayudar a los socios del sector privado a identificar y eliminar sitios vinculados a la infraestructura de Funnull. El análisis de blockchain también ha revelado que las billeteras de criptomonedas de Funnull tenían exposición a Huione Pay, identificada como una importante plataforma de lavado de dinero.

• Dos direcciones de billetera de criptomonedas vinculadas a Funnull, basadas en las redes Ethereum y TRON, se han agregado a la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro.

• Estas direcciones de billetera supuestamente recibieron pagos por servicios web utilizados en las estafas.

• El "Triad Nexus", una red de más de 200.000 dominios asociados con estafas de inversión y aplicaciones de comercio falsas, está supuestamente conectado a Funnull.

• Las autoridades advierten que las pérdidas reportadas probablemente subestiman la verdadera magnitud del daño, ya que muchas víctimas no denuncian estos delitos.

Fuentes

• ÚLTIMA HORA: EE. UU. sanciona a una empresa tecnológica filipina por su papel en la red de estafas de criptomonedas, BitPinas.

• El gobierno de EE. UU. sanciona a una empresa filipina por una infraestructura masiva de estafas de criptomonedas, Crypto News.

• Tech in Asia - Conectando el ecosistema de startups de Asia, Tech in Asia.

• EE. UU. sanciona a Funnull Tech por una estafa de criptomonedas de 200 millones de dólares, Cryptonews.

• EE. UU. sanciona a una empresa tecnológica filipina acusada de ayudar en estafas de criptomonedas, Cointelegraph.

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