El Departamento de Justicia de EE. UU. busca incautar más de 7.7 millones de dólares en criptomonedas, alegando que fueron blanqueados por trabajadores de TI norcoreanos. Estos individuos supuestamente se hicieron pasar por freelancers extranjeros para conseguir trabajos en empresas de blockchain y tecnología, canalizando sus ganancias de vuelta al gobierno norcoreano para financiar programas ilícitos, incluido el desarrollo de armas.
Desenmascarando el esquema de trabajadores de TI norcoreanos
Las autoridades estadounidenses han descubierto una sofisticada operación en la que trabajadores de TI norcoreanos, utilizando identidades robadas o falsificadas, se infiltraron en empresas tecnológicas, incluidas las del sector blockchain. Recibieron pagos en criptomonedas, principalmente stablecoins como USDC y USDT, que luego fueron blanqueadas a través de métodos complejos para ocultar sus orígenes antes de ser enviadas al estado norcoreano. Este esquema tenía como objetivo eludir las sanciones de EE. UU. y generar ingresos para los programas de armas de Corea del Norte.
Actores clave y tácticas de blanqueo
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Figuras clave: La operación está vinculada a Sim Hyon Sop, un representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte, quien fue previamente acusado en abril de 2023. Sim supuestamente colaboró con Kim Sang Man, CEO de Chinyong, una empresa de TI vinculada al estado bajo el Ministerio de Defensa de Corea del Norte.
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Métodos de blanqueo: Para ocultar los fondos, los trabajadores emplearon varias tácticas:
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Apertura de cuentas falsas.
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División de transacciones en cantidades más pequeñas.
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Uso de técnicas de intercambio de tokens.
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Compra de NFT como reserva de valor.
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Estos fondos se movieron a través de una red de plataformas e intermediarios, llegando finalmente al gobierno norcoreano.
Implicaciones más amplias y esfuerzos de aplicación
Esta acción de decomiso es parte de una campaña de aplicación más amplia del Departamento de Justicia, conocida como la iniciativa DPRK RevGen, que comenzó en 2024. Esta iniciativa se dirige tanto a los operativos norcoreanos como a sus facilitadores con sede en EE. UU. Las autoridades ya han tomado medidas contra facilitadores nacionales, comerciantes de criptomonedas y esquemas que involucran el robo de datos por parte de trabajadores de TI norcoreanos.
Matthew Galeotti, jefe de la División Criminal del DOJ, enfatizó que este caso destaca la explotación del ecosistema de criptomonedas por parte del gobierno norcoreano para financiar sus prioridades ilícitas. El FBI también ha advertido a las empresas estadounidenses sobre este esfuerzo generalizado para defraudarlas mediante la contratación de trabajadores norcoreanos que se hacen pasar por freelancers remotos utilizando identidades estadounidenses robadas. La investigación, dirigida por la Unidad de Activos Virtuales y la Oficina de Campo de Chicago del FBI, refleja una estrategia continua para aislar a Corea del Norte del sistema financiero global y evitar que el régimen utilice criptomonedas para evadir las sanciones de EE. UU.
Fuentes
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Estafa de TI norcoreana vinculada a la incautación de criptomonedas por 7.7 millones de dólares, Cryptonews.
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El DOJ presenta una demanda para confiscar criptomonedas supuestamente blanqueadas por trabajadores de TI de Corea del Norte, Cointelegraph.
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