Las autoridades estadounidenses están actuando para incautar 7,7 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a trabajadores de TI norcoreanos que supuestamente utilizaron identidades estadounidenses robadas para conseguir trabajos remotos. Esta acción de decomiso es parte de un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia (DOJ) para desmantelar la sofisticada red de evasión de sanciones de Corea del Norte, que canaliza fondos ilícitos para apoyar sus programas de desarrollo de armas.
El Departamento de Justicia apunta al esquema criptográfico de Corea del Norte
El Departamento de Justicia ha presentado una demanda de decomiso civil en el Distrito de Columbia, buscando confiscar 7,74 millones de dólares en criptomonedas. Estos fondos fueron supuestamente obtenidos por ciudadanos norcoreanos que se hacían pasar por contratistas de TI remotos para empresas en los Estados Unidos y otros países. El esquema implicaba el uso de identidades estadounidenses falsas o fraudulentamente obtenidas para conseguir empleo, principalmente en empresas de desarrollo de blockchain.
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Los trabajadores operaban desde varios países, incluyendo China, Rusia y Laos.
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Utilizaban VPN y "granjas de laptops" con sede en EE. UU. para ocultar sus verdaderas ubicaciones.
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Los pagos a menudo se recibían en stablecoins como USDC y USDT.
Técnicas sofisticadas de lavado de dinero descubiertas
La investigación, liderada por el FBI, reveló que los operativos norcoreanos emplearon complejas técnicas de lavado de dinero para ocultar los orígenes de sus ganancias ilícitas. Estos métodos incluyeron:
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Uso de identidades ficticias para configurar cuentas de intercambio.
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"Salto de cadena" entre diferentes blockchains.
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Realización de intercambios de tokens.
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Compra de NFT para disfrazar transferencias de valor.
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Realización de múltiples transferencias pequeñas para evitar la detección.
Una vez lavada, la criptomoneda fue redirigida a través de intermediarios, incluyendo a Sim Hyon Sop, un presunto representante del Banco de Comercio Exterior, y Kim Sang Man, CEO de Chinyong, una empresa de TI norcoreana vinculada al ejército. Sim Hyon Sop fue acusado en abril de 2023 por su papel en la coordinación de los flujos de dinero entre los trabajadores y el gobierno norcoreano.
Una amenaza creciente para el ecosistema de las criptomonedas
Los funcionarios enfatizan que esta acción de decomiso subraya la explotación del ecosistema de las criptomonedas por parte del gobierno norcoreano para financiar sus prioridades ilícitas. Matthew R. Galeotti, Jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, declaró que el departamento utilizará todas las herramientas legales para salvaguardar el ecosistema de las criptomonedas y negar a Corea del Norte sus ganancias ilícitas.
Expertos en seguridad, incluidos Andrew Fierman de Chainalysis y Michael Barnhart de DTEX Systems, destacan la creciente sofisticación de estas operaciones norcoreanas. Señalan que estos operativos están aprovechando tácticas avanzadas como:
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Personas generadas por IA.
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Tecnología deepfake para entrevistas.
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Sistemas de apoyo para pasar las pruebas técnicas.
Barnhart estima que Corea del Norte podría estar generando cientos de millones de dólares anualmente a partir de trabajos de TI fraudulentos, y muchas cifras probablemente están subestimadas debido a las técnicas de ofuscación utilizadas. El Grupo de Inteligencia de Amenazas de Google también informó en abril que los actores norcoreanos han expandido su alcance más allá de EE. UU., infiltrándose en proyectos de criptomonedas en el Reino Unido, Alemania, Portugal y Serbia.
Fuentes
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