Las autoridades australianas han acusado a cuatro personas tras una investigación de 18 meses sobre una sofisticada operación de lavado de dinero con criptomonedas por valor de 123 millones de dólares. El presunto esquema utilizó una empresa de seguridad de transporte de efectivo como fachada para canalizar ganancias ilícitas hacia criptomonedas, lo que llevó a importantes incautaciones de activos en Queensland y Nueva Gales del Sur.
Autoridades australianas descubren una masiva red de lavado de criptomonedas
Una extensa investigación de 18 meses realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Crimen Organizado de Queensland (QJOCT), que involucró a 70 oficiales de agencias federales y estatales, ha culminado en cargos contra cuatro personas. La operación, que comenzó en diciembre de 2023, descubrió un complejo esquema de lavado de dinero que supuestamente procesó 123 millones de dólares (190 millones de dólares australianos) a través de una empresa de seguridad de transporte de efectivo aparentemente legítima.
Las autoridades alegan que la empresa de seguridad mezcló ganancias comerciales legítimas con depósitos de efectivo ilícitos de presuntos delincuentes. Estos fondos fueron luego canalizados a través de varias fachadas, incluyendo:
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Una empresa de promoción de ventas
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Un concesionario de coches clásicos
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Múltiples intercambios de criptomonedas
Los fondos lavados fueron posteriormente distribuidos a los beneficiarios, ya sea en criptomonedas o a través de estas empresas fachada, ocultando eficazmente sus orígenes.
Importantes incautaciones de activos y arrestos
Como parte de la investigación en curso, las autoridades han congelado aproximadamente 13,6 millones de dólares en activos presuntamente criminales. Estas incautaciones incluyen:
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17 propiedades
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Vehículos
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Múltiples cuentas bancarias
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Aproximadamente 170.000 dólares en criptomonedas
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30.000 dólares en efectivo físico
Entre los acusados se encuentra un hombre de 32 años de Heathwood, Brisbane, acusado de lavar 6,16 millones de dólares durante 15 meses. Supuestamente utilizó una empresa de promoción de ventas, registrada a nombre de su esposa como
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