Cinco personas se han declarado culpables en relación con una sofisticada estafa internacional de criptomonedas que defraudó a ciudadanos estadounidenses por casi 37 millones de dólares. El esquema implicó una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias, con fondos finalmente canalizados a un centro de estafas en Camboya, destacando el alcance global de tales operaciones ilícitas.
Descubierta una estafa internacional de criptomonedas
Las autoridades han desmantelado una importante estafa internacional de criptomonedas que tuvo como objetivo a cientos de estadounidenses, resultando en el robo de aproximadamente 36.9 millones de dólares. Los perpetradores utilizaron redes sociales, plataformas de mensajería y aplicaciones de citas para generar confianza con las víctimas, convenciéndolas de invertir en un esquema criptográfico fraudulento. Se hizo creer a las víctimas que sus inversiones estaban creciendo, cuando en realidad, sus fondos estaban siendo robados y convertidos en Tether (USDT) antes de ser transferidos a Camboya.
Actores clave y sus roles
Las cinco personas que se declararon culpables estaban dispersas por EE. UU., España, China y Turquía, lo que demuestra la naturaleza multinacional de la operación. Sus roles fueron distintos e integrales para el éxito de la estafa:
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Joseph Wong: Operó una red de lavado de dinero, transfiriendo fondos de las víctimas a cuentas bancarias internacionales.
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Yicheng Zhang: Administró dos cuentas bancarias en EE. UU. utilizadas para procesar fondos ilícitos.
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Jose Somarriba y Shengsheng He: Cofundaron la empresa fantasma "Axis Digital" y abrieron una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas para recibir fondos de las víctimas.
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Jingliang Su: Se desempeñó como director, ayudando a convertir los fondos de las víctimas a USDT.
Modus Operandi de la Estafa
La estafa operó a través de una red de engaño cuidadosamente elaborada. Los estafadores entablaron largas conversaciones con las víctimas para ganarse su confianza. Una vez establecida la confianza, se persuadió a las víctimas para que invirtieran en el esquema criptográfico fraudulento. Los fondos robados fueron luego lavados a través de varios canales:
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Los fondos de las víctimas se depositaron en cuentas bancarias de EE. UU.
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Los fondos se canalizaron a través de empresas fantasma, como Axis Digital, y cuentas bancarias internacionales.
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El dinero se convirtió en Tether (USDT).
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Finalmente, el USDT se transfirió a una billetera criptográfica con sede en Camboya, donde se encontraban los centros de estafa.
Implicaciones más amplias y represión en curso
Este caso es parte de un esfuerzo mayor de las autoridades estadounidenses para combatir las estafas internacionales de criptomonedas y el lavado de dinero, particularmente aquellos vinculados a operaciones en Asia. El Departamento del Tesoro de EE. UU. también está trabajando activamente para bloquear que entidades como Huione Group, con sede en Camboya, accedan al sistema bancario estadounidense, acusándolos de facilitar el lavado de criptomonedas para grupos como el Lazarus Group de Corea del Norte. Las investigaciones y procesamientos en curso subrayan el compromiso del gobierno de desmantelar estas sofisticadas redes criminales y proteger a los ciudadanos estadounidenses del fraude financiero.
Fuentes
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Cinco se declaran culpables de un esquema de estafa de criptomonedas multinacional de 37 millones de dólares, Cointelegraph.
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Cinco culpables en estafa de criptomonedas de 37 millones de dólares que afecta a estadounidenses, Altcoin Buzz.
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Nacional indio se declara culpable de un esquema de robo de criptomonedas de 37 millones de dólares, The Hacker News.
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Hombre se declara culpable de robar más de 37 millones de dólares en criptomonedas, Security Affairs.
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