La firma de capital de riesgo Paradigm ha presentado un amicus curiae en apoyo del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, instando al tribunal a proporcionar instrucciones claras al jurado con respecto a la definición de operar un negocio de transmisión de dinero. Esta intervención destaca las preocupaciones sobre el impacto potencial en el desarrollo de software y la innovación dentro de los sectores de criptografía y tecnología en general.
Amicus Curiae de Paradigm
El amicus curiae de Paradigm, presentado el 13 de junio en un tribunal del Distrito de Nueva York, enfatiza la necesidad de que el jurado comprenda completamente la definición legal de un negocio de transmisión de dinero. La firma argumenta que para que Storm sea declarado culpable, la fiscalía debe probar inequívocamente que operó a sabiendas dicho negocio.
Los elementos clave para probar un negocio de transmisión de dinero incluyen el cobro de tarifas, la transmisión a sabiendas de fondos en nombre del público, el manejo de ganancias criminales específicas y la custodia o control sobre los fondos.
Desarrolladores de software versus transmisores de dinero
La directora legal de Paradigm, Katie Biber, y la asesora general, Gina Moon, afirman que el argumento de la fiscalía es inconsistente con la ley existente, la guía de FinCEN y décadas de jurisprudencia. Sostienen que el desarrollo de software, particularmente para protocolos no custodiales como Tornado Cash, no constituye la aceptación y transmisión de valor.
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En 2014, el Departamento del Tesoro de EE. UU. bajo el ex presidente Obama determinó que el desarrollo de software no implicaba la aceptación y transmisión de valor.
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Un hallazgo de 2019 por parte del departamento indicó que el control independiente total sobre las criptomonedas de los usuarios era un factor crucial para determinar si un intermediario es un transmisor de dinero.
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Tornado Cash es un protocolo de mezcla de criptomonedas no custodial, lo que significa que sus desarrolladores nunca tuvieron ni controlaron los fondos de los usuarios.
Implicaciones para la innovación
Paradigm advierte que un veredicto de culpabilidad para Roman Storm podría tener graves repercusiones para la innovación en las industrias de criptografía y fintech. La firma argumenta que permitir que tales cargos procedan corre el riesgo de empoderar a fiscales no electos para redefinir los estatutos penales, lo que podría llevar al encarcelamiento de personas que se adhieren a una guía regulatoria ampliamente aceptada.
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El caso podría sentar un precedente en el que los desarrolladores de software sean considerados responsables de cómo se utilizan sus productos, extendiéndose más allá de las criptomonedas a las comunidades de código abierto, IA y otras tecnologías.
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Paradigm compara este escenario con el enjuiciamiento de un fabricante de televisores por el intercambio de secretos de estado o de Apple por conspiraciones formadas a través de conversaciones de iPhone, destacando lo absurdo de responsabilizar a los desarrolladores por las acciones de los usuarios.
Antecedentes del caso
Roman Storm y su cofundador Roman Semenov fueron acusados en agosto de 2023 de ayudar a lavar más de mil millones de dólares en criptomonedas a través de Tornado Cash. Se prevé que el juicio comience el 14 de julio. Un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia fue retirado el 15 de mayo, luego de un memorando del Departamento de Justicia que indicaba que la agencia no procesaría a los mezcladores de criptomonedas por las actividades de los usuarios.
Fuentes
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Paradigm insta a la claridad del jurado en el caso Tornado Cash de Roman Storm, PANews.
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Paradigm presenta un amicus curiae en apoyo de Roman Storm, Cointelegraph.
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