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Las autoridades de Nueva York han logrado congelar 300.000 dólares y recuperar 140.000 dólares adicionales en una importante ofensiva contra una estafa de inversión en criptomonedas. Esta operación se dirigió a un esquema que defraudó a miembros de la comunidad rusa en todo el país a través de anuncios falsos en redes sociales, destacando los esfuerzos continuos para combatir el fraude de activos digitales.
Puntos clave
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Las autoridades congelaron 300.000 dólares y recuperaron 140.000 dólares en fondos robados.
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La estafa se dirigió principalmente a la comunidad rusa a través de anuncios falsos en redes sociales.
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Los estafadores utilizaron criptomonedas para pagar estos anuncios engañosos.
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El esquema resultó en más de 1 millón de dólares en pérdidas solo en el área de Brooklyn, afectando a más de 300 víctimas.
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Meta, la empresa matriz de Facebook, cerró más de 700 anuncios vinculados a la investigación.
Autoridades de Nueva York combaten estafa de criptomonedas
Funcionarios de Nueva York, incluyendo la oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, anunciaron una importante interrupción de una estafa de inversión en criptomonedas. Los estafadores utilizaron anuncios falsos de inversión en activos digitales en plataformas como Facebook, dirigidos principalmente a personas de habla rusa.
Modus Operandi de los estafadores
Los perpetradores de este elaborado esquema emplearon varias tácticas engañosas para atraer a las víctimas. Crearon un sitio web fraudulento de inversión en criptomonedas que afirmaba falsamente poseer una BitLicense, una licencia obligatoria para las empresas de criptomonedas que operan en el estado de Nueva York. Muchos de los anuncios maliciosos, denominados anuncios “Black Hat”, estaban en ruso y predominantemente en Facebook. Estos anuncios fueron diseñados para parecer atractivos y legítimos, atrayendo a inversores desprevenidos.
Declaraciones y advertencias oficiales
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, enfatizó el esfuerzo colaborativo para combatir estas estafas. “Estos estafadores se dirigieron a hablantes de ruso en Facebook con anuncios atractivos y mi oficina, junto con el DFS y la oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, tomaron medidas para detener a estos estafadores y proteger a los neoyorquinos”, declaró James. También instó al público a permanecer vigilante contra los anuncios de inversión en criptomonedas en línea, subrayando la naturaleza generalizada de tales actividades fraudulentas.
Contexto más amplio de las estafas de criptomonedas
Este incidente es parte de una tendencia más amplia de actividades ilícitas dentro del espacio de las criptomonedas. Chainalysis informó aproximadamente 51 mil millones de dólares en volumen de transacciones ilícitas que involucran activos digitales en 2024. Si bien los pagos de ransomware experimentaron una disminución, existe una creciente preocupación por el uso de la inteligencia artificial para facilitar nuevas formas de estafas. Incidentes pasados, como los falsos airdrops de XRP que suplantaban al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, ilustran los diversos métodos que emplean los estafadores, a menudo aprovechando figuras o eventos prominentes para ganar credibilidad. La vulnerabilidad continua de los usuarios de criptomonedas a estos esquemas sofisticados sigue siendo un desafío significativo para las fuerzas del orden y los organismos reguladores.
Fuentes
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Autoridades de Nueva York congelan 300.000 dólares vinculados a estafadores de criptomonedas, Cointelegraph.
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