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Las autoridades federales, con la asistencia crucial de Coinbase y Tether, han incautado con éxito más de 225 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión generalizadas de "pig butchering". Esto marca la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU., lo que destaca una victoria significativa contra sofisticadas redes de fraude en línea que han defraudado a víctimas en todo el mundo.
Incautación histórica de criptomonedas contra estafas de "pig butchering"
Agentes federales de EE. UU. han presentado una solicitud para incautar más de 225 millones de dólares en criptomonedas, principalmente USDT, en una operación histórica contra las estafas de "pig butchering". Estos elaborados esquemas de confianza manipulan a las víctimas para que entablen relaciones en línea falsas antes de convencerlas de invertir en oportunidades fraudulentas de criptomonedas. Los fondos incautados representan la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU., lo que subraya la creciente amenaza del fraude relacionado con las criptomonedas.
El esfuerzo colaborativo conduce al éxito
La incautación sin precedentes fue el resultado de una investigación conjunta que involucró al Servicio Secreto de EE. UU., el FBI y la Oficina del Fiscal de EE. UU. La clave de la operación fue la colaboración con entidades del sector privado:
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Coinbase: El intercambio de criptomonedas desempeñó un papel fundamental, dedicando un equipo a rastrear millones de transacciones desde billeteras ilícitas hasta su plataforma y analizar la actividad de la cuenta para identificar a las víctimas.
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Tether: El emisor de USDT, la stablecoin predominantemente utilizada en estas estafas, congeló proactivamente aproximadamente 225 millones de dólares en fondos en diciembre de 2023 después de identificar actividad sospechosa vinculada a redes criminales.
Esta cooperación multiagencial y del sector privado permitió a las autoridades seguir complejos rastros de blockchain, que los estafadores habían oscurecido deliberadamente a través de cientos de miles de transacciones.
El modus operandi de las estafas de "pig butchering"
Las estafas de "pig butchering", a menudo originadas en Asia, se caracterizan por su naturaleza engañosa:
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Los estafadores generan confianza con las víctimas a través de perfiles falsos en redes sociales e historias fabricadas.
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Una vez establecida la confianza, se persuade a las víctimas para que inviertan en esquemas fraudulentos de criptomonedas.
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El término "pig butchering" se refiere al método de los estafadores de "engordar" a las víctimas con promesas de altos rendimientos antes de robarles sus inversiones.
Estas estafas han causado importantes dificultades financieras a millones de personas en EE. UU. y a cientos más en todo el mundo.
Puntos clave
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La incautación de 225 millones de dólares en criptomonedas es la mayor en la historia del Servicio Secreto de EE. UU.
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Coinbase y Tether brindaron asistencia crucial en el rastreo y la congelación de los fondos ilícitos.
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La operación se dirigió a las estafas de "pig butchering", una forma sofisticada de fraude de inversión en criptomonedas.
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Las autoridades están comprometidas a desmantelar estas redes criminales y devolver los activos robados a las víctimas.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han declarado su intención de perseguir las redes detrás de estas estafas y trabajar para restituir los activos robados a las víctimas. Se alienta a las víctimas de tales estafas a informar los incidentes al Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI.
Fuentes
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ÚLTIMA HORA: Agentes federales de EE. UU. presentan una solicitud para incautar 225 millones de dólares en la mayor incautación de criptomonedas, The Crypto Times.
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Coinbase ayuda a los agentes federales a incautar 225 millones de dólares en criptomonedas robadas, The Crypto Times.
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