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Un juez federal en Brooklyn ha sentenciado a Dwayne Golden, de 57 años, a casi ocho años de prisión por su papel en la orquestación de un esquema Ponzi masivo de criptomonedas. Golden, junto con sus co-conspiradores, defraudó a inversores por más de $40 millones a través de tres firmas fraudulentas de activos digitales: EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.
Sentenciado el Rey de las Criptomonedas: Desvelado un Esquema Ponzi de $40 Millones
Dwayne Golden, una figura central en un sofisticado esquema Ponzi de criptomonedas, ha sido sentenciado a 97 meses de prisión. La condena se deriva de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, revelando un esquema que prometía retornos garantizados de la negociación de criptomonedas, pero que en su lugar canalizaba los fondos de los inversores para pagar a inversores anteriores o enriquecer a los perpetradores.
Puntos Clave
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Dwayne Golden recibió una sentencia de 97 meses (aproximadamente 8 años) de prisión por fraude electrónico y lavado de dinero.
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El esquema involucró tres firmas de criptomonedas fraudulentas: EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.
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Se defraudó a los inversores por más de $40 millones.
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La operación se llevó a cabo entre abril y agosto de 2017.
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Golden y los coacusados intentaron obstruir las investigaciones federales.
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Se le ordenó a Golden confiscar aproximadamente $2.46 millones.
Las Operaciones Engañosas
Entre abril y agosto de 2017, Golden, junto con Gregory Aggesen y Marquis Egerton (también conocido como Mardy Eger), comercializaron falsamente sus empresas como comerciantes internacionales legítimos de criptomonedas. Los fiscales confirmaron que estas empresas no ofrecían servicios genuinos y no realizaban ninguna operación real de criptomonedas. Los fondos recaudados de nuevos inversores se utilizaron para pagar a inversores anteriores, una estructura clásica de esquema Ponzi, o se desviaron para beneficio personal. Poco después de recaudar depósitos sustanciales de inversores, las empresas colapsaron, dejando a las víctimas con pérdidas financieras significativas.
Obstrucción y Responsabilidad
Tras el colapso de sus empresas fraudulentas, Golden y sus coacusados intentaron activamente obstruir tanto una investigación de la Comisión Federal de Comercio como una investigación de un gran jurado federal. Estos esfuerzos incluyeron la destrucción de pruebas y la provisión de información falsa a las autoridades. El Fiscal de los Estados Unidos, Joseph Nocella, destacó que el esquema explotó el entusiasmo de los inversores por la nueva tecnología.
Co-conspiradores y Restitución
Mientras que Golden recibió una sentencia sustancial, su coacusado William White fue sentenciado a 30 meses. Gregory Aggesen y Marquis Egerton están actualmente esperando su sentencia. El Departamento de Justicia ha instado a los inversores que sufrieron pérdidas por este esquema a presentar reclamaciones de restitución a través del portal dedicado del FBI. Este caso sirve como una dura advertencia para aquellos que buscan explotar el floreciente mercado de criptomonedas para obtener ganancias ilícitas, enfatizando el compromiso de las fuerzas del orden para procesar tales actividades fraudulentas.
Fuentes
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Operador de estafa de criptomonedas recibe 8 años por fraude de $40 millones de EmpowerCoin, ECoinPlus, Jet-Coin, Cointelegraph.
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