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Un hombre de Pensilvania, Dwayne Golden, ha sido sentenciado a 97 meses de prisión por su participación en un esquema Ponzi de criptomonedas de 40 millones de dólares. Operando entre abril y agosto de 2017, Golden y sus co-conspiradores defraudaron a inversores a través de firmas fraudulentas de activos digitales, prometiendo altos retornos que nunca se materializaron. El Departamento de Justicia de EE. UU. continúa su agresiva aplicación de la ley contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
Mente Maestra Detrás del Fraude Criptográfico Multimillonario
Dwayne Golden, de 57 años, recibió una sentencia de 97 meses (más de 8 años) de prisión por parte del juez de distrito de EE. UU. William F. Kuntz II en el tribunal federal de Brooklyn el 27 de junio. Golden se había declarado previamente culpable en septiembre de 2024 de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. También se le ordenó confiscar 2,46 millones de dólares, con detalles adicionales de restitución pendientes.
Las Operaciones Engañosas
Golden, junto con los coacusados Gregory Aggesen, Marquis Egerton (también conocido como “Mardy Eger”) y William White, dirigieron tres empresas fraudulentas de activos digitales:
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EmpowerCoin
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ECoinPlus
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Jet-Coin
Estas entidades atrajeron a inversores con promesas de retornos garantizados de operaciones de criptomonedas en el extranjero. Sin embargo, los fiscales revelaron que las operaciones eran esquemas Ponzi clásicos, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores o para enriquecer a los perpetradores. El esquema terminó abruptamente entre abril y agosto de 2017, dejando a los inversores con pérdidas significativas mientras los operadores desaparecían con los fondos.
Obstrucción y Responsabilidad
Más allá del fraude inicial, Golden y sus asociados intentaron activamente impedir las investigaciones federales. Destruyeron pruebas y proporcionaron información falsa a las autoridades. Específicamente, entre 2017 y 2022, Golden, Aggesen y White conspiraron para obstruir una investigación de la Comisión Federal de Comercio y una investigación de un gran jurado federal. William White, actuando en nombre de Aggesen, supuestamente proporcionó declaraciones engañosas en respuesta a citaciones oficiales.
Puntos Clave
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Dwayne Golden recibió una sentencia de 97 meses de prisión por su papel en un esquema Ponzi de criptomonedas de 40 millones de dólares.
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El esquema involucró tres empresas fraudulentas: EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.
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Golden y sus co-conspiradores también intentaron obstruir las investigaciones federales.
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El coacusado William White ha sido sentenciado a 30 meses, mientras que Gregory Aggesen y Marquis Egerton esperan sentencia.
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El Departamento de Justicia está intensificando sus esfuerzos contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas, con varias acciones de aplicación recientes.
Aplicación Continua y Recuperación de Víctimas
La sentencia de Golden es parte de una ofensiva más amplia del Departamento de Justicia contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Solo en junio, la agencia ha tomado acciones significativas, incluyendo:
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La incautación de más de 225 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de “pig butchering”.
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La presentación de una acción de decomiso para incautar más de 7,7 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a operativos norcoreanos.
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La acusación de un ciudadano ruso y fundador de una empresa de pagos de criptomonedas por operar un esquema de lavado de dinero de 500 millones de dólares.
Funcionarios estadounidenses han reiterado su compromiso con la aplicación agresiva de la ley, con el objetivo de desmantelar operaciones fraudulentas y recuperar activos robados para las víctimas a través de la cooperación internacional y técnicas avanzadas de rastreo de blockchain. Se anima a las víctimas del esquema a presentar reclamaciones de restitución al FBI.
Fuentes
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Hombre de Pensilvania sentenciado a 8 años por un esquema Ponzi de criptomonedas de 40 millones de dólares, Cryptodnes.bg.
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