El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha acusado a cuatro ciudadanos norcoreanos de fraude electrónico y lavado de dinero. Los individuos supuestamente se hicieron pasar por trabajadores de TI remotos para una startup de blockchain en Atlanta y una empresa serbia de tokens virtuales, robando casi $1 millón en criptomonedas para financiar los programas ilícitos de Corea del Norte.
Operativos norcoreanos acusados por robo de criptomonedas
Cuatro ciudadanos norcoreanos—Kim Kwang Jin, Kang Tae Bok, Jong Pong Ju y Chang Nam Il—han sido acusados en Georgia por su participación en un esquema sofisticado. Se les acusa de usar identidades falsas y robadas para asegurar puestos de TI remotos en una startup de seguridad blockchain con sede en Buckhead, Starter Labs, y una empresa serbia de tokens virtuales. Una vez integrados, explotaron su acceso para robar sumas significativas de criptomonedas.
El Modus Operandi
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Infiltración: El grupo, que inicialmente operaba desde los Emiratos Árabes Unidos en 2019, aseguró trabajos remotos de TI entre finales de 2020 y mediados de 2021. Utilizaron documentos fraudulentos, incluyendo identificaciones robadas y fabricadas, para ocultar su ciudadanía norcoreana.
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Explotación: En febrero de 2022, Jong supuestamente desvió aproximadamente $175,000 en criptomonedas. Al mes siguiente, Kim explotó el código fuente de contratos inteligentes para robar $740,000 adicionales.
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Lavado de dinero: Los fondos robados fueron luego lavados a través de mezcladores y transferidos a cuentas de intercambio controladas por Kang y Chang, que fueron creadas utilizando identificaciones malasias fraudulentas.
Impacto en las empresas y la seguridad nacional
Marlon Williams, propietario de Starter Labs, relató cómo confió en los trabajadores remotos, incluso promoviendo a uno a Director de Tecnología, solo para descubrir que eran agentes norcoreanos que robaron más de $1.1 millones de su empresa. El Fiscal Federal Theodore S. Hertzberg destacó esto como una "amenaza única" para las empresas que contratan trabajadores remotos de TI, enfatizando la dificultad para investigar a individuos que utilizan identidades falsas sofisticadas.
John A. Eisenberg, Fiscal General Adjunto para la Seguridad Nacional, declaró que estos esquemas están diseñados para evadir las sanciones y financiar los programas ilícitos del régimen norcoreano, incluyendo su desarrollo de armas. El caso es parte de la Iniciativa DPRK RevGen: Facilitador Doméstico del DOJ, lanzada en 2024 para atacar los flujos de ingresos ilícitos de Corea del Norte.
Mayor represión del DOJ
Esta acusación es parte de un esfuerzo mayor del DOJ contra las actividades ilícitas norcoreanas. Las acciones recientes incluyen:
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Redadas coordinadas en 16 estados, incautando casi 30 cuentas financieras, más de 20 sitios web fraudulentos y aproximadamente 200 computadoras de "granjas de portátiles" utilizadas por operativos norcoreanos.
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Una denuncia de decomiso civil presentada el mes pasado para incautar $7.74 millones en criptomonedas supuestamente ganadas por trabajadores de TI norcoreanos que se hacían pasar por contratistas remotos de blockchain.
Las autoridades están ofreciendo una recompensa de $5 millones por información que conduzca a la captura de los cuatro individuos acusados. El DOJ aconseja a las empresas que investiguen a fondo a todos los empleados potenciales y consideren la posibilidad de contratar a trabajadores estadounidenses para mitigar tales riesgos.
Fuentes
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Trabajadores de TI norcoreanos acusados de robo de criptomonedas por $915,000, dice el DOJ, Cointelegraph.
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