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Una víctima de una sofisticada estafa romántica con criptomonedas, Michael Zidell, ha expandido su batalla legal más allá de Citibank, presentando nuevas demandas contra East West Bank y Cathay Bank. Zidell alega que estas instituciones hicieron la vista gorda ante transacciones sospechosas que totalizaron más de $20 millones, que perdió en un esquema de inversión en NFT. Afirma que los bancos son responsables de negligencia y de ayudar e instigar el fraude.
Desenmascarando la Estafa Romántica con Criptomonedas
La odisea de Michael Zidell comenzó a principios de 2023 cuando fue contactado en Facebook por una persona llamada "Carolyn Parker", quien afirmaba ser una exitosa dueña de negocios. Se desarrolló una relación romántica, y Parker supuestamente convenció a Zidell de invertir en tokens no fungibles (NFT), dirigiéndolo a una plataforma de negociación específica. Durante varios meses, Zidell realizó 43 transferencias, por un total de más de $20 millones, a varias cuentas bancarias proporcionadas por la plataforma. La plataforma afirmó que necesitaba procesar los fondos a través de múltiples bancos debido a los altos volúmenes de depósitos de los clientes. En abril de 2023, el sitio web de la plataforma desapareció, junto con las inversiones de Zidell.
Bancos Acusados de Negligencia y Ayuda al Fraude
Las demandas de Zidell contra Citibank, East West Bank y Cathay Bank los acusan de no detectar ni actuar ante numerosas señales de alerta. Él afirma:
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Citibank: Ignoró actividad sospechosa en 12 transferencias por un total de aproximadamente $4 millones.
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East West Bank: Recibió casi $7 millones en 18 transferencias a la cuenta de los presuntos estafadores.
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Cathay Bank: Recibió más de $9.7 millones en 13 transferencias a una cuenta supuestamente controlada por los estafadores.
Las demandas argumentan que los bancos tenían el deber de monitorear las transacciones sospechosas y que las grandes cantidades de fondos transferidos en números redondos deberían haber desencadenado investigaciones. Zidell busca responsabilizar a los bancos por negligencia y como "colaboradores e instigadores" de fraude de valores.
Se Agregan Alegatos de Abuso de Ancianos
En sus demandas contra East West Bank y Cathay Bank, Zidell también ha incluido una acusación de "ayudar e instigar el abuso de ancianos". Si bien su edad no se especifica en la denuncia, la ley de California define a un anciano como alguien de 65 años o más. Esta afirmación en particular no se hizo en la demanda inicial contra Citibank. Zidell busca una compensación por daños y perjuicios, costos legales e intereses a través de un juicio con jurado.
Puntos Clave
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Michael Zidell, víctima de una estafa romántica con criptomonedas de $20 millones, ha demandado a Citibank, East West Bank y Cathay Bank.
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Alega que los bancos fueron negligentes al no identificar y prevenir transacciones sospechosas relacionadas con la estafa.
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La estafa involucró una supuesta relación romántica que condujo a inversiones en NFT inexistentes.
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Zidell busca una compensación por daños y perjuicios y también ha acusado a East West Bank y Cathay Bank de ayudar e instigar el abuso de ancianos.
Fuentes
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Víctima de Estafa de Criptomonedas Involucra a 2 Bancos Más en Demanda por Fraude de $20 Millones, Cointelegraph.
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