Los inversores de Phoenix FIRE han presentado una demanda alegando una estafa de salida después de que Daniel Ianello tomara el control del proyecto criptográfico The Phoenix. Ianello, el acusado, ha presentado una moción para desestimar el caso, alegando falta de jurisdicción personal en Tennessee y negando la venta de valores. La demanda destaca los desafíos continuos de las estafas dentro del espacio de las criptomonedas.
Alegaciones de una estafa de salida
Los inversores en el proyecto criptográfico The Phoenix están acusando a Daniel Ianello de orquestar una estafa de salida. Las acusaciones afirman que después de adquirir Phoenix Community Capital en octubre de 2022, Ianello cerró rápidamente sus contratos inteligentes. Después de esto, supuestamente movió cientos de miles de dólares en fondos de inversores, eliminó publicaciones de Discord, eliminó versiones anteriores del sitio web de The Phoenix y anunció que los contratos inteligentes no se restaurarían.
Defensa de Ianello y moción para desestimar
Daniel Ianello ha presentado una moción para desestimar la demanda, presentando varios argumentos:
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Falta de jurisdicción personal: Ianello afirma que es residente de Michigan y no tiene contacto intencional con Tennessee, donde se presentó la demanda.
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No se vendieron valores: Sostiene que nunca vendió ningún valor, ya que adquirió los activos de la empresa solo después de que ocurrieran las supuestas ventas.
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Sin declaraciones sobre inversiones: Ianello afirma que no hizo ninguna declaración relacionada con las inversiones ofrecidas.
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Identificación errónea: Acusa a los demandantes de asociarlo injustamente con The Phoenix y sus fundadores originales.
Las promesas del proyecto Phoenix
Antes de la supuesta estafa de salida, el proyecto Phoenix hizo promesas ambiciosas a sus inversores:
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Gran fondo de capital: Aprovechó un "gran fondo de capital de activos comunitarios" para acceder a oportunidades de inversión que normalmente no están disponibles para los inversores minoristas.
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Distribución de beneficios: Se prometió que los rendimientos de estas inversiones se distribuirían entre los poseedores de tokens a través de un mecanismo de liberación de beneficios.
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Programa de incubación interno: El proyecto también contaba con un programa de incubación interno diseñado para financiar, crear y gestionar nuevos proyectos, lo que supuestamente conduciría a una "participación en los beneficios de alto porcentaje para la comunidad".
Conclusiones clave
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Daniel Ianello está acusado de una estafa de salida que involucra el proyecto criptográfico The Phoenix.
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Ianello busca desestimar la demanda, citando falta de jurisdicción y negación de ventas de valores.
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El proyecto Phoenix había prometido rendimientos significativos y un programa de incubación a los inversores.
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Este caso subraya el problema persistente de las estafas dentro de la industria de las criptomonedas.
El contexto más amplio de las estafas criptográficas
Este incidente es parte de una tendencia más amplia de estafas de criptomonedas. Informes recientes indican un aumento significativo en las pérdidas debido a hackeos, exploits y estafas criptográficas. Por ejemplo, una empresa de seguridad de blockchain informó de 2.470 millones de dólares en pérdidas solo durante la primera mitad de 2025. La prevalencia continua de tales esquemas destaca la necesidad de una mayor vigilancia y supervisión regulatoria en el espacio de los activos digitales.
Fuentes
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Los inversores de FIRE alegan la apropiación de fondos, el propietario se mueve para desestimar el caso, Cointelegraph.
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