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El último análisis de Elliptic muestra que los intercambios entre cadenas han canalizado 21.800 millones de dólares en criptomonedas ilícitas o de alto riesgo en los últimos dos años, un salto del 211% con respecto a los 7.000 millones de dólares de 2023. El chain-hopping cada vez más sofisticado a través de puentes, DEX y servicios de intercambio de monedas revela cómo los delincuentes explotan un ecosistema multicadena para blanquear fondos.
Conclusiones clave
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Los intercambios entre cadenas movieron 21.800 millones de dólares en fondos ilícitos o de alto riesgo, un 211% más desde 2023.
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La actividad vinculada a Corea del Norte representa aproximadamente el 12% de estos flujos.
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Las técnicas estructuradas y de chain-hopping de múltiples saltos dividen y transfieren activos a través de múltiples blockchains.
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Los DEX, los puentes y los servicios de intercambio de monedas forman la infraestructura central de blanqueo de dinero.
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Las herramientas de análisis de blockchain se están adaptando con el rastreo automatizado entre cadenas.
Evolución del blanqueo de dinero entre cadenas
Hace una década, el blanqueo de dinero implicaba principalmente mezcladores y operaciones DEX de una sola cadena en Bitcoin o Ethereum. El entorno multicadena actual ha multiplicado las oportunidades de ofuscación:
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Chain-Hopping Estructurado: Dividir grandes sumas y distribuirlas simultáneamente a través de varias redes.
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Chain-Hopping de Múltiples Saltos: Mover repetidamente activos de una blockchain a otra para cortar los rastros de las transacciones.
Ambas técnicas incurren en altas comisiones por diseño, disuadiendo a los usuarios ocasionales y obstaculizando a los investigadores.
Los puentes como autopistas de blanqueo de dinero
Los puentes de blockchain ahora sirven como superautopistas de blanqueo de dinero:
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Las transacciones de puente ordinarias reflejan operaciones legítimas entre cadenas, ocultando patrones ilícitos.
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Las operaciones de alto riesgo, como un hackeo de 75 millones de dólares vinculado a Corea del Norte, utilizaron cinco puentes en rápida sucesión (Bitcoin → Ethereum → Arbitrum → Base → Tron).
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Incluso los fraudes más pequeños, como una estafa de 200.000 libras esterlinas en el Reino Unido, emplean el chain-hopping a través de 90 activos para financiar juegos de azar en línea.
Puntos de entrada DeFi
Los exchanges descentralizados (DEX) siguen siendo puntos de entrada críticos en los ciclos de blanqueo de dinero:
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Los tokens de baja liquidez en las plataformas DeFi se intercambian por stablecoins (USDT, USDC) sin obstáculos KYC.
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Los atacantes explotan los agregadores DEX y los AMM para enrutar las transacciones a través de pares oscuros, reduciendo el deslizamiento y evadiendo las alarmas contra el blanqueo de dinero.
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El exploit de Cetus de mayo de 2025 vio cómo se drenaban 200 millones de dólares y se enrutaban a través de intercambios USDT → USDC, luego se enviaban a Ethereum y se convertían a ETH para evitar la congelación por parte de los emisores de stablecoins.
Servicios clandestinos de intercambio de monedas
Las plataformas de intercambio de monedas funcionan como intercambiadores de divisas opacos:
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Sin registro ni controles AML; populares en foros de la darknet y canales de Telegram.
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Muchos anuncian la aceptación de "BTC sucio" y prometen no cooperar con las fuerzas del orden.
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Alrededor del 25% de los flujos a través de estos servicios financian juegos de azar en línea sin licencia, estafas de pig-butchering y tráfico de narcóticos.
Contraataque con análisis de blockchain
A pesar de la creciente complejidad, las empresas de análisis están mejorando la visibilidad entre cadenas:
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Las herramientas de rastreo automatizadas (Elliptic Investigator, Chainalysis Storyline, TRM Forensics) mapean los flujos multicadena en minutos.
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Los emisores centralizados de stablecoins conservan los poderes de congelación para los activos marcados.
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Los analistas ahora pueden reconstruir secuencias de blanqueo de cinco saltos con unos pocos clics, lo que reduce significativamente la carga de trabajo del investigador.
El juego del gato y el ratón entre los delincuentes y la tecnología de cumplimiento se está intensificando, pero la infraestructura para rastrear criptomonedas ilícitas está avanzando constantemente.
Fuentes
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