Las autoridades del Reino Unido han lanzado una importante ofensiva contra los cajeros automáticos de criptomonedas no registrados, incautando siete máquinas y arrestando a dos personas en el suroeste de Londres. Esta operación, dirigida por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la Policía Metropolitana, tiene como objetivo el presunto lavado de dinero y las operaciones ilegales de intercambio de criptomonedas, lo que subraya la estricta postura del Reino Unido sobre las actividades criptográficas no reguladas.
Puntos clave
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Se incautaron siete cajeros automáticos de criptomonedas en el suroeste de Londres.
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Dos personas fueron arrestadas bajo sospecha de lavado de dinero y operación de un intercambio ilegal de criptomonedas.
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La operación fue un esfuerzo conjunto de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido y la Policía Metropolitana.
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Actualmente no existen cajeros automáticos de criptomonedas operados legalmente en el Reino Unido; operar uno sin el registro de la FCA es un delito penal.
La firme postura del Reino Unido sobre los cajeros automáticos de criptomonedas
Desde enero de 2021, todas las empresas de criptomonedas que operan en el Reino Unido tienen el mandato de registrarse en la FCA y adherirse a las regulaciones contra el lavado de dinero. Actualmente, no hay cajeros automáticos de criptomonedas operados legalmente en el Reino Unido, por lo que su uso u operación sin el registro de la FCA es un delito penal. Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, enfatizó las graves consecuencias para quienes operan ilegalmente, afirmando: "Actualmente no hay cajeros automáticos de criptomonedas operados legalmente en el Reino Unido, por lo que usar uno solo apoya el crimen".
Esfuerzos globales para regular los quioscos de criptomonedas
Las acciones del Reino Unido son parte de una tendencia global más amplia hacia un mayor escrutinio y regulación de los cajeros automáticos de criptomonedas. En los Estados Unidos, los legisladores están proponiendo una nueva legislación para combatir el fraude y proteger a los consumidores de las estafas asociadas con estos quioscos. Por ejemplo, en Wisconsin, un proyecto de ley tiene como objetivo establecer salvaguardias contra tarifas ocultas, precios engañosos y estafas que han provocado importantes pérdidas financieras para las víctimas.
Combate de las estafas de criptomonedas
Los cajeros automáticos de criptomonedas se han convertido en un conducto para varias estafas, especialmente los esquemas de phishing en los que se engaña a las personas para que envíen criptomonedas a estafadores que se hacen pasar por autoridades o compañías de servicios públicos. Estas estafas a menudo se dirigen a poblaciones vulnerables. El FBI informó que las víctimas perdieron aproximadamente $247 millones por estafas relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas solo en 2023.
La legislación estadounidense propuesta, como "La Ley de Prevención del Fraude de Cajeros Automáticos de Criptomonedas" introducida a nivel federal, busca mitigar estos riesgos mediante:
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Mostrar advertencias en los quioscos.
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Hacer cumplir los límites en las transacciones de nuevos clientes.
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Ofrecer reembolsos completos a las víctimas de estafas que denuncien el fraude dentro de los 30 días.
Estos esfuerzos legislativos, junto con las acciones de cumplimiento como las del Reino Unido, resaltan un esfuerzo global concertado para garantizar que las transacciones de criptomonedas se realicen dentro de marcos legales, protegiendo a los consumidores y previniendo actividades ilícitas.
Fuentes
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El Reino Unido incauta cajeros automáticos de criptomonedas a medida que crece el escrutinio mundial sobre los quioscos no regulados, Cointelegraph.
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