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Tether, una destacada plataforma blockchain, ha colaborado con las autoridades estadounidenses para congelar aproximadamente 1.6 millones de dólares en USDT. Estos fondos fueron identificados como vinculados a una red con sede en Gaza involucrada en la financiación del terrorismo, específicamente a través de entidades denominadas Buy Cash Money y Money Transfer Company.
Puntos Clave
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Tether ayudó a las autoridades estadounidenses a congelar 1.6 millones de dólares en USDT vinculados a una red terrorista de Gaza.
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Los fondos congelados formaban parte de un caso más amplio de decomiso civil que involucraba alrededor de 2 millones de dólares en activos digitales.
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Esta acción destaca la cooperación continua de Tether con las fuerzas del orden a nivel mundial para combatir el crimen financiero.
Colaboración con las Autoridades Estadounidenses
La operación formó parte de un caso de decomiso civil iniciado por el Departamento de Justicia de EE. UU., dirigido a aproximadamente 2 millones de dólares en activos digitales sospechosos de apoyar a grupos terroristas. Las agencias de aplicación de la ley detectaron las billeteras sospechosas en el mercado secundario. Tether luego congeló los USDT antes de emitirlos nuevamente para ayudar en los esfuerzos de recuperación.
Asociaciones Globales de Tether con las Fuerzas del Orden
Esta acción reciente es parte de un patrón más amplio de cooperación entre Tether y las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial. En el último año, Tether ha sido fundamental en varias investigaciones. A principios de este mes, las autoridades brasileñas reconocieron el papel de Tether en el bloqueo de 32 millones de reales (aproximadamente 6.2 millones de dólares) relacionados con un esquema de lavado de dinero transfronterizo. En marzo, Tether facilitó al Servicio Secreto de EE. UU. la congelación de 23 millones de dólares vinculados a transacciones en el exchange sancionado Garantex, y 9 millones de dólares adicionales asociados con el hackeo de Bybit. El Departamento de Justicia también reconoció la asistencia de Tether en la incautación de aproximadamente 225 millones de dólares en USDT en junio.
Impacto y Compromiso con la Transparencia
Hasta la fecha, Tether ha congelado más de 5,000 billeteras y ha apoyado más de 2,800 casos de las fuerzas del orden estadounidenses. La empresa ha congelado más de 2.9 mil millones de dólares en USDT vinculados a actividades ilícitas y ha trabajado con más de 275 agencias en 59 países. Tether mantiene una política estricta de congelación de billeteras alineada con las listas de sanciones de EE. UU., como la OFAC, y otras regulaciones internacionales, con el objetivo de interceptar fondos asociados con personas sancionadas o redes criminales.
Paolo Ardoino, Director Ejecutivo de Tether, enfatizó el compromiso de la plataforma, afirmando: "La fortaleza de Tether reside en la transparencia de la tecnología blockchain y nuestra capacidad para actuar con decisión cuando se detecta un abuso. A diferencia de los sistemas financieros tradicionales, donde los flujos ilícitos a menudo pasan desapercibidos, los USDT son rastreables, transparentes y responsables". Añadió: "Seguimos totalmente comprometidos a seguir trabajando con las fuerzas del orden de todo el mundo para interrumpir el crimen financiero".
La participación proactiva de Tether demuestra cómo las blockchains públicas pueden ser aprovechadas para rastrear y detener flujos financieros ilícitos, reforzando su papel en la lucha contra el crimen financiero.
Fuentes
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Tether Ayuda a EE. UU. a Congelar 1.6 Millones Vinculados a Red Terrorista de Gaza, The Crypto Times.
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