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El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha aclarado que no está investigando a la firma de capital de riesgo Dragonfly Ventures ni a sus ejecutivos con respecto a su inversión pasada en el mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Este anuncio se produce después de que informes anteriores sugirieran posibles cargos, causando preocupación dentro de la comunidad cripto. El cofundador de Dragonfly afirmó que el DOJ ha retractado oficialmente tales implicaciones durante un juicio reciente.
El DOJ se retracta de las afirmaciones de investigación sobre Tornado Cash
Haseeb Qureshi, cofundador y socio gerente de Dragonfly Ventures, anunció en X que el DOJ ha declarado oficialmente que no está apuntando a Dragonfly ni a sus directores en su investigación relacionada con Tornado Cash. Qureshi compartió transcripciones del juicio donde los fiscales abordaron explícitamente los "informes públicos inexactos y engañosos" con respecto a la posición del gobierno sobre Dragonfly.
La postura de Dragonfly y los antecedentes de Tornado Cash
Dragonfly había respondido previamente al escrutinio del DOJ, prometiendo "defenderse vigorosamente". Qureshi defendió la inversión de la firma en 2020 en PepperSec, Inc., desarrollador de Tornado Cash, citando una creencia en la tecnología que preserva la privacidad y las garantías de cumplimiento obtenidas a través de asesoramiento legal. El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Tornado Cash en 2022 por supuestamente facilitar el lavado de dinero, aunque estas sanciones fueron posteriormente anuladas tras una demanda civil.
Puntos clave
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El DOJ ha confirmado que no está investigando a Dragonfly Ventures por su inversión en Tornado Cash.
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Esta aclaración se hizo durante un juicio reciente, corrigiendo informes mediáticos anteriores.
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Dragonfly sostiene que su inversión se basó en la creencia en la tecnología de privacidad y en garantías legales.
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Los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, han sido acusados de lavado de dinero y violación de sanciones.
Batallas legales en curso de Tornado Cash
Los procedimientos legales en torno a Tornado Cash continúan, con los desarrolladores Roman Storm y Roman Semenov enfrentando cargos. El juicio de Storm comenzó el 14 de julio, y recientemente ha solicitado fondos adicionales para cubrir los crecientes honorarios legales, habiendo ya recaudado cantidades significativas de la comunidad cripto.
Fuentes
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El DOJ confirma que Dragonfly no está bajo investigación por sus vínculos con Tornado Cash, Cointelegraph.
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