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Rowland Marcus Andrade, el fundador de AML Bitcoin, ha sido sentenciado a siete años de prisión federal por orquestar un esquema de fraude y lavado de dinero multimillonario. Andrade defraudó a inversores por aproximadamente $10 millones a través de un proyecto de criptomonedas que prometía innovación pero entregó engaño.
Puntos Clave
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El fundador de AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, sentenciado a siete años por fraude electrónico y lavado de dinero.
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Andrade engañó a los inversores con afirmaciones falsas, incluyendo una asociación fabricada con el Canal de Panamá.
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Más de $2 millones de fondos de inversores fueron utilizados para lujos personales.
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Una audiencia de restitución y decomiso está programada para el 16 de septiembre de 2025.
Promesas Engañosas y Gastos Lujosos
Los fiscales revelaron que entre 2014 y 2019, Andrade y su compañía engañaron a los inversores haciendo numerosas afirmaciones falsas sobre las capacidades de AML Bitcoin, el cronograma de lanzamiento y las perspectivas comerciales. Esto incluyó la fabricación de una asociación con la Autoridad del Canal de Panamá, sugiriendo que la criptomoneda sería aceptada para transacciones del canal.
"El acusado hizo una afirmación falsa tras otra sobre una sofisticada oferta de criptomonedas para crear la ilusión de un negocio legítimo", declaró el Fiscal de EE. UU. Craig H. Missakian. "Explotó a numerosos inversores que confiaron en él, sin saber que su dinero ganado con tanto esfuerzo estaba, de hecho, financiando su lujoso estilo de vida."
Los investigadores descubrieron que Andrade lavó y gastó más de $2 millones de los fondos de los inversores en gastos personales, incluyendo la compra de dos propiedades en Texas y dos vehículos de lujo.
Sentencia y Procedimientos Futuros
La sentencia de prisión de siete años de Andrade, que comienza el 31 de octubre de 2025, será seguida por tres años de libertad supervisada. El Juez Principal de Distrito de EE. UU. Richard Seeborg también ordenó a Andrade que decomisara cualquier ganancia ilícita.
Una audiencia de restitución y decomiso está programada para el 16 de septiembre de 2025, para determinar la cantidad exacta que Andrade debe devolver a sus víctimas. El FBI y el IRS-CI fueron fundamentales en la investigación y el enjuiciamiento del caso.
Fuentes
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Fundador de AML Bitcoin Sentenciado a 7 Años por Fraude y Lavado de Dinero, Cryptonews.
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Estafador de Criptomonedas Detrás de AML Bitcoin Recibe 7 Años por Esquema de Fraude de $10M, Crypto News Australia.
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Fundador de AML Bitcoin Sentenciado a Siete Años por Fraude de $10 Millones, Coinpedia.
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Juez Federal de California Envía a Prisión a CEO de Criptomonedas en Caso de Fraude Multimillonario, NewsBreak: Noticias y Alertas Locales.
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Fundador de AML Bitcoin Recibe 7 Años de Prisión por Esquema de Fraude de $10M, San Jose Inside.
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