El fundador de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, está impugnando una demanda de 1.800 millones de dólares presentada por el patrimonio en quiebra de FTX. El equipo legal de Zhao ha presentado una moción para desestimar el caso, argumentando que los tribunales de EE. UU. carecen de jurisdicción sobre él debido a su residencia fuera de EE. UU. y la naturaleza internacional de las transacciones en cuestión. La demanda se deriva de un acuerdo de recompra de acciones de 2021 entre FTX y Binance.
La defensa de Zhao y el desafío jurisdiccional
El equipo legal de Changpeng Zhao sostiene que el Tribunal de Quiebras de Delaware no tiene jurisdicción personal sobre él, ya que reside en los Emiratos Árabes Unidos y no tiene vínculos significativos con Delaware. La moción afirma que la demanda intenta indebidamente extender la ley de quiebras de EE. UU. a transacciones extraterritoriales. Los abogados de Zhao argumentan que él fue simplemente una "contraparte nominal" o "firmante nominal" en el acuerdo de recompra de acciones de 2021 y no recibió directamente los fondos en cuestión. También afirman que los documentos legales fueron notificados de forma indebida.
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Zhao argumenta que los tribunales de EE. UU. carecen de jurisdicción debido a su residencia en los EAU.
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La defensa afirma que las transacciones fueron internacionales y fuera del alcance legal de EE. UU.
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Zhao sostiene que fue una "contraparte nominal" en el acuerdo, no un receptor directo de fondos.
La demanda de FTX y las alegaciones
El patrimonio en quiebra de FTX inició la demanda, buscando recuperar aproximadamente 1.800 millones de dólares en criptoactivos transferidos a Binance en julio de 2021. Esta transferencia fue parte de la recompra por parte de FTX de una participación del 20% en manos de Binance. El patrimonio de FTX alega que estos fondos fueron malversados de los depósitos de los clientes y que la recompra fue una transferencia fraudulenta. Además, la demanda acusa a Zhao de contribuir al colapso de FTX a través de su actividad en redes sociales, específicamente un tuit de noviembre de 2022 que anunciaba la liquidación de tokens FTT por parte de Binance, lo que supuestamente desencadenó una ola de retiros de clientes.
La refutación de Zhao a las afirmaciones de colapso
Zhao ha rechazado las acusaciones de que sus publicaciones en redes sociales contribuyeron a la caída de FTX. Su defensa argumenta que FTX era inherentemente fraudulento y que sus acciones no causaron el colapso. Comparan responsabilizarlo a responsabilizar a un denunciante por exponer un esquema Ponzi. La moción también señala que otros ejecutivos de Binance han presentado solicitudes de desestimación similares.
Contexto legal más amplio
Esta batalla legal es parte de las consecuencias más amplias del colapso de FTX en 2022. El propio Zhao ha enfrentado previamente consecuencias legales, cumpliendo una sentencia de prisión de cuatro meses por violar las normas contra el lavado de dinero y renunciando como CEO de Binance como parte de un acuerdo. El resultado de la moción de Zhao podría sentar un precedente sobre cómo los tribunales de EE. UU. manejan las transacciones transfronterizas de activos digitales en procedimientos de quiebra, lo que podría complicar los esfuerzos de recuperación del patrimonio de FTX.
Fuentes
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Zhao impugna la jurisdicción en la demanda de recuperación de 1.760 millones de dólares de FTX, AInvest.
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Changpeng Zhao busca la desestimación de la demanda de 1.800 millones de dólares de FTX por recompra de acciones, Blockonomi.
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Fundador de Binance impugna demanda de 1.760 millones de dólares de FTX por jurisdicción, AInvest.
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