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Los clientes de FTX han intensificado su demanda colectiva contra el bufete de abogados Fenwick & West, alegando que el bufete fue fundamental para facilitar el colapso del intercambio de criptomonedas. Nuevas pruebas del juicio de Sam Bankman-Fried y de los procedimientos de quiebra sugieren que Fenwick desempeñó un papel crucial en la estructuración de las entidades que permitieron el presunto fraude de FTX.
El presunto papel de Fenwick en la caída de FTX
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Los usuarios de FTX afirman que Fenwick & West ayudó a diseñar y gestionar entidades clave de FTX, incluidas Alameda Research y North Dimension, supuestamente sin las salvaguardias necesarias para evitar el uso indebido de los fondos de los clientes.
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La demanda afirma que Fenwick estaba "profundamente entrelazado" en las operaciones de FTX, facilitando transacciones intercompañía conflictivas y la creación de empresas fantasma para ocultar los movimientos de activos.
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El bufete también está acusado de asesorar sobre métodos para ocultar actividades fraudulentas, incluido el uso de mensajes de eliminación automática en plataformas cifradas como Signal.
Nuevas pruebas refuerzan las afirmaciones
En la demanda modificada se cita el testimonio de antiguos informantes de FTX, como Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX. Según los informes, Singh informó a Fenwick sobre el uso indebido de los fondos de los clientes y los préstamos irregulares, y el bufete supuestamente asesoró sobre cómo ocultar estas acciones. Un informe de un examinador independiente, que revisó más de 200.000 documentos internos, concluyó que Fenwick estaba "profundamente entrelazado" en la mala conducta de FTX Group y mantenía "relaciones excepcionalmente estrechas" con los ejecutivos de FTX.
Presuntas violaciones de la ley de valores
La demanda modificada introduce dos nuevas reclamaciones bajo las leyes de valores de Florida y California. Los demandantes alegan que Fenwick desempeñó un papel activo en el diseño, promoción y venta de FTX Token (FTT) y otros instrumentos relacionados con FTX, que, según ellos, eran valores no registrados. Esta conducta, argumenta la demanda, engañó a los inversores y a las autoridades reguladoras.
La defensa de Fenwick y acciones anteriores
Fenwick & West ha negado previamente las acusaciones y ha solicitado la desestimación de la demanda original. El bufete argumenta que no puede ser considerado responsable de la mala conducta de un cliente si sus acciones estaban dentro del alcance de la representación legal. Los demandantes habían presentado previamente un caso similar contra otro bufete de abogados de FTX, Sullivan & Cromwell, pero lo retiraron por falta de pruebas.
Panorama legal más amplio
Esta acción legal forma parte de un esfuerzo colectivo más amplio dirigido a varias entidades e individuos presuntamente involucrados en las operaciones de FTX. El fraude de FTX, descrito por los fiscales como uno de los mayores en la historia de EE. UU., implicó el presunto robo de miles de millones de dólares a inversores.
Fuentes
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Clientes de FTX modifican demanda alegando que bufete de abogados facilitó el fraude, AInvest.
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Usuarios de FTX citan nuevas pruebas en demanda contra bufete de abogados por su papel en el fraude, AInvest.
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Clientes de FTX buscan actualizar demanda contra Fenwick & West, Cointelegraph.
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