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Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, los fundadores de la operación de criptominería HashFlare, han sido sentenciados a "tiempo cumplido" por un tribunal federal de Seattle por su participación en un esquema Ponzi de 577 millones de dólares. El dúo, que había estado bajo custodia estadounidense durante 16 meses, también pagará una multa de 25.000 dólares cada uno y completará 360 horas de servicio comunitario. El Departamento de Justicia está considerando una apelación, ya que los fiscales habían solicitado una pena de prisión de 10 años.
Puntos clave
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Los fundadores de HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, recibieron "tiempo cumplido" por un esquema Ponzi de criptomonedas de 577 millones de dólares.
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Se les ordenó pagar multas de 25.000 dólares cada uno y completar 360 horas de servicio comunitario.
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El Departamento de Justicia está considerando una apelación contra la sentencia indulgente.
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El esquema defraudó a aproximadamente 440.000 clientes.
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Los fundadores fueron arrestados en Estonia en noviembre de 2022 y extraditados a EE. UU. en mayo de 2024.
Se desvela el esquema Ponzi de HashFlare
Los fiscales describieron la operación de HashFlare, que funcionó de 2015 a 2019, como un "esquema Ponzi clásico". La empresa generó más de 577 millones de dólares en ventas utilizando paneles de control falsos para tergiversar sus capacidades de minería y los retornos para los inversores. Los fondos de los nuevos clientes se utilizaron para pagar a los participantes anteriores, en lugar de provenir de ganancias reales de minería. La fiscal federal interina Teal Luthy Miller declaró que los acusados desviaron millones para uso personal, incluyendo criptomonedas, bienes raíces, coches de lujo y viajes en jet privado.
Sentencia y argumentos legales
El juez federal de Seattle Robert Lasnik dictó la sentencia, señalando que los acusados habían pasado 16 meses bajo custodia. La defensa argumentó que los 440.000 clientes no sufrieron pérdidas significativas, ya que renunciaron a más de 400 millones de dólares en activos como parte de un acuerdo de culpabilidad. Además, 390.000 clientes que invirtieron 487 millones de dólares en contratos de minería supuestamente retiraron 2.300 millones de dólares, lo que sugiere que algunos participantes obtuvieron ganancias.
Camino a la sentencia
Potapenko y Turõgin fueron arrestados en Estonia en noviembre de 2022 y posteriormente extraditados a EE. UU. en mayo de 2024. Se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico en febrero de 2024. Antes de su sentencia, la pareja había recibido una directiva del Departamento de Seguridad Nacional para "autodeportarse", lo que causó confusión con respecto a su estatus legal. Los fundadores habían expresado repetidamente su deseo de regresar a su Estonia natal.
Implicaciones más amplias
El caso HashFlare se considera uno de los mayores casos de fraude en la historia del tribunal estadounidense involucrado. El resultado ha provocado debates sobre la adecuación de las penas en los casos de fraude de activos digitales y la necesidad de marcos regulatorios más claros y una mayor protección para los inversores dentro de la industria de las criptomonedas en evolución.
Fuentes
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