El organismo de control financiero de Australia, AUSTRAC, ha ordenado una auditoría externa de las operaciones locales de Binance, citando preocupaciones significativas con respecto a los controles antilavado de dinero (AML) y contra la financiación del terrorismo (CTF) del intercambio de criptomonedas. Esta medida subraya el creciente escrutinio regulatorio del sector de activos digitales.
Puntos Clave
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AUSTRAC ordena una auditoría externa de los sistemas AML/CTF de Binance Australia.
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Las preocupaciones incluyen una alta rotación de personal y una supervisión de la gestión local inadecuada.
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Esto sigue a acciones regulatorias previas contra Binance en Australia.
Preocupaciones Regulatorias Impulsan Auditoría
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) anunció el viernes que ha ordenado a Binance Australia que designe un auditor independiente. La decisión se deriva de las "graves preocupaciones" identificadas con los sistemas AML/CTF del intercambio. El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, destacó la creciente vulnerabilidad de las monedas digitales a la explotación criminal, señalando que la auditoría es parte de un compromiso regulatorio más amplio con la industria de las criptomonedas.
AUSTRAC también expresó preocupación por la alta rotación de personal de Binance y una percibida falta de recursos locales suficientes y supervisión de la alta gerencia. Estos factores, según el regulador, plantean preguntas sobre la efectividad del marco de gobernanza AML y CTF de la empresa. "Esta es una empresa global que opera a través de fronteras en un entorno de alto riesgo. Esperamos una identificación robusta del cliente, diligencia debida y un monitoreo efectivo de las transacciones", afirmó Thomas.
El Gerente General de Binance Australia y Nueva Zelanda, Matt Poblocki, reconoció la decisión de AUSTRAC, caracterizándola como una "medida de revisión supervisora" en lugar de una acción de cumplimiento.
Desafíos Regulatorios Pasados de Binance en Australia
Esta no es la primera vez que Binance enfrenta presión regulatoria en Australia. A finales de 2024, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) inició procedimientos legales contra Binance Australia Derivatives por supuestas fallas en la protección del consumidor. Esta acción siguió a la búsqueda de las oficinas de Binance Australia por parte de ASIC como parte de una investigación sobre el negocio de derivados australiano ahora desaparecido del intercambio, lo que llevó a la cancelación de su licencia.
La cancelación de la licencia fue resultado de la revisión de ASIC sobre la práctica de Binance Derivatives de cerrar cuentas de usuario, lo que se atribuyó a una clasificación errónea de algunos usuarios como "clientes mayoristas".
Además, en 2023, Binance suspendió sus servicios de dinero fiduciario en dólares australianos después de que su proveedor de pagos local, Zepto, dejara de dar soporte. Según se informa, Binance recibió menos de un día de aviso antes de ser desconectado del sistema bancario local. Actualmente, se aconseja a los usuarios que deseen retirar dólares australianos que utilicen métodos alternativos, como la compra de la stablecoin USDT para transferencia o la utilización de servicios de comercio entre pares, ya que la opción directa de "Transferencia Bancaria" sigue suspendida.
Fuentes
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