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Un destacado comerciante de criptomonedas, conocido bajo el seudónimo de "White Whale", ha acusado públicamente al exchange de criptomonedas MEXC de solicitar una reunión en persona en Malasia para desbloquear aproximadamente 3,1 millones de dólares en fondos congelados. Esta inusual demanda surge después de que el comerciante completara todos los procedimientos estándar de Conozca a su Cliente (KYC), incluida la verificación facial y la provisión de datos personales.
Puntos Clave
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Un comerciante de criptomonedas afirma que MEXC exigió una reunión en persona en Malasia para descongelar 3,1 millones de dólares.
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Los procedimientos KYC estándar normalmente no requieren verificación en persona.
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MEXC declaró que se adhiere a las políticas de gestión de riesgos y no congela activos sin razones válidas.
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El comerciante ha iniciado una campaña en redes sociales para presionar a MEXC para la liberación de los fondos.
Acusaciones de Demanda de KYC en Persona
"White Whale" compartió capturas de pantalla de comunicaciones, supuestamente del jefe global de servicio al cliente de MEXC, invitando al comerciante a Malasia para una "invitación exclusiva" y una "comunicación en profundidad con el equipo de liderazgo" con respecto a los activos congelados. Según se informa, el exchange también ofreció la posibilidad de una asociación y beneficios comerciales como incentivos. Sin embargo, el comerciante rechazó la oferta, citando preocupaciones de seguridad sobre viajar a un país extranjero bajo tales circunstancias y criticando las supuestas tácticas coercitivas del exchange.
Respuesta de MEXC y Campaña del Comerciante
Un portavoz de MEXC dijo a Cointelegraph que el exchange "se adhiere estrictamente a las políticas de gestión de riesgos y no congela activos sin razones válidas". El portavoz citó posibles razones para la congelación de activos, incluyendo manipulación de precios, wash trading y comercio fraudulento, pero no abordó directamente las afirmaciones específicas sobre la reunión en Malasia. El comerciante afirma que todos los demás requisitos de KYC se han cumplido y que los términos de servicio de MEXC no exigen la verificación en persona.
En un esfuerzo por asegurar la liberación de los fondos, "White Whale" lanzó una campaña de presión en redes sociales de 2 millones de dólares. Esta iniciativa implica que otros comerciantes de criptomonedas acuñen un token no fungible (NFT) gratuito en la red Base y utilicen el hashtag "#FreeTheWhiteWhale" para etiquetar a MEXC y a su director de operaciones en las redes sociales. Se promete una recompensa de 1 millón de USDC a los primeros 20.000 poseedores de NFT que participen, supeditada a que MEXC libere los fondos congelados.
Precedente de Quejas de Usuarios
Este incidente no es la primera vez que usuarios de MEXC reportan problemas con activos congelados. En marzo, el exchange enfrentó acusaciones similares con respecto a activos de clientes congelados, que describió como "infundadas". Otro usuario, Pablo Ruiz, informó que más de 2 millones de dólares en Tether (USDT) fueron congelados en abril debido a un protocolo de "control de riesgo", con explicaciones limitadas y respuestas automatizadas del exchange, incluyendo un período de revisión de cuenta de 365 días.
Fuentes
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MEXC le dice a un comerciante que se reúna en Malasia para hacer KYC y recuperar 3,1 millones de dólares, Cointelegraph.
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