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Un comerciante de criptomonedas ha intensificado significativamente una campaña de presión pública contra el exchange MEXC, aumentando una recompensa a 2,5 millones de dólares. Esta medida sigue a la supuesta solicitud de MEXC de una verificación de identidad en persona para descongelar los 3 millones de dólares en activos del comerciante, una demanda que el comerciante considera inusual e injustificada.
Puntos Clave
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Un comerciante de criptomonedas ha aumentado una recompensa a 2,5 millones de dólares contra MEXC.
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El comerciante afirma que MEXC congeló 3,1 millones de dólares sin violaciones claras.
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MEXC supuestamente solicitó una reunión KYC en persona en Malasia.
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El exchange afirma que las restricciones se deben al control de riesgos y a violaciones coordinadas.
Intensificando la Campaña de Presión
El comerciante seudónimo, conocido como la Ballena Blanca, lanzó inicialmente una campaña en redes sociales de 2 millones de dólares para llamar la atención sobre la congelación de sus 3,1 millones de dólares en activos por parte de MEXC en julio de 2025. Según se informa, el exchange citó un período de revisión de 12 meses para los fondos congelados. El comerciante alega que no se violaron los términos de servicio y que su cuenta era más rentable que la de los creadores de mercado del exchange.
La Demanda de KYC en Persona
La situación se intensificó cuando MEXC supuestamente solicitó al comerciante que viajara a Malasia para una verificación de Conozca a su Cliente (KYC) en persona para liberar sus fondos. La Ballena Blanca criticó esta demanda, afirmando que está fuera de lo normal para los exchanges de criptomonedas, que suelen depender de la presentación de documentos en línea. Subrayó que el propio reglamento de MEXC no menciona los requisitos de KYC en persona.
Recompensa Aumentada y Donaciones Caritativas
En respuesta a la supuesta solicitud de KYC en persona, el comerciante aumentó la recompensa a 2,5 millones de dólares. Se han asignado 250.000 dólares adicionales para los usuarios que participen en la campaña de redes sociales, que incluye la acuñación de un NFT gratuito en la red Base y el uso del hashtag #FreeTheWhiteWhale. Además, se donarán 250.000 dólares a organizaciones benéficas verificadas, con el comerciante afirmando: "Quiero asegurarme de que estos juegos paren".
Respuesta de MEXC
Un portavoz de MEXC declaró que las restricciones de cuenta se imponen debido a reglas de control de riesgo activadas, no por rentabilidad. Aclararon que el período de revisión de 12 meses se aplica específicamente a cuentas involucradas en violaciones coordinadas, actividades de alto riesgo o riesgos relacionados con el cumplimiento, y no afecta a todos los usuarios bajo medidas de control de riesgo.
Surgen Alegaciones Similares
Otros inversores en criptomonedas han presentado quejas similares. Pablo Ruiz, otro comerciante, informó que su cuenta fue congelada con más de 2 millones de dólares en USDT debido a un "protocolo de control de riesgo vago". Su cuenta también enfrenta un período de revisión de 365 días, que finalizará en abril de 2026, y señaló contradicciones internas y falta de transparencia en las respuestas de soporte del exchange.
Fuentes
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