El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a 19 entidades y personas en Myanmar y Camboya involucradas en esquemas masivos de fraude con criptomonedas. Estas operaciones, que han crecido significativamente desde el golpe militar de Myanmar en 2021, han estafado a estadounidenses por al menos $10 mil millones en el último año, lo que representa un aumento del 66% con respecto al año anterior.
Puntos Clave
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El Tesoro de EE. UU. sancionó a nueve entidades en Myanmar y diez en Camboya por orquestar esquemas fraudulentos utilizando criptomonedas.
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Estos centros de estafa están vinculados a la trata de personas, el trabajo forzoso, la violencia y la coerción.
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El daño total de estos esquemas en la región superó los $10 mil millones en el último año.
Centros de Estafa de Myanmar en la Mira
Las sanciones apuntan específicamente a operaciones en Shwe Kokko, estado de Karen, Myanmar, descrito como un notorio centro de estafas de inversión en moneda virtual. Estas operaciones supuestamente están protegidas por el Ejército Nacional Karen (KNA), un grupo de milicias étnicas. El empresario chino She Zhijiang y varias empresas asociadas, incluida Yatai New City, se encuentran entre los sancionados. Las víctimas han informado haber sido atraídas con falsas ofertas de trabajo, retenidas contra su voluntad y obligadas a participar en esquemas ilegales bajo amenaza de daño físico.
Centros de Fraude Camboyanos Sancionados
En Camboya, se impusieron sanciones a cuatro personas y seis organizaciones que operan en Sihanoukville y Bavet. Estas entidades están acusadas de dirigir complejos fraudulentos, inicialmente construidos como casinos por inversores chinos, que se transformaron en centros de estafas de inversión en criptomonedas. Las operaciones ilegales supuestamente involucraron a víctimas de trata de personas que fueron coaccionadas a participar en estafas y lavado de dinero bajo amenaza de violencia.
Impacto Más Amplio y Tácticas de Coerción
Funcionarios estadounidenses enfatizaron que la industria de estafas cibernéticas en el sudeste asiático no solo amenaza la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna. Las redes criminales a menudo reclutan trabajadores bajo falsos pretextos, utilizando la servidumbre por deudas, la violencia y las amenazas de prostitución forzada para coaccionarlos a llevar a cabo fraudes en línea. Las sanciones tienen como objetivo desmantelar estas redes criminales cortando su financiación y frenando sus operaciones a escala industrial.
Fuentes
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El Tesoro de EE. UU. sanciona a estafadores de criptomonedas en Myanmar y Camboya, ForkLog.
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EE. UU. sanciona redes de estafas cibernéticas de mil millones de dólares en Myanmar y Camboya, Reuters.
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El Departamento del Tesoro apunta a centros de estafa del sudeste asiático con sanciones, CyberScoop.
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EE. UU. sanciona centros de estafas en línea en el sudeste asiático, Anadolu Ajansı.
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EE. UU. sanciona redes de estafas cibernéticas de mil millones de dólares en Myanmar y Camboya, Últimas noticias de Azerbaiyán.
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