El Ministerio de Defensa de Israel ha solicitado formalmente a Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, que congele aproximadamente 1,5 millones de dólares en 187 carteras de criptomonedas. El ministerio alega que estos fondos están controlados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán y se están utilizando para financiar el terrorismo.
Puntos clave
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Israel ha identificado 187 carteras de USDT supuestamente vinculadas al CGRI.
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El Ministerio de Defensa busca congelar 1,5 millones de dólares en USDT que se encuentran en estas carteras.
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La firma de análisis de blockchain Elliptic ha confirmado flujos significativos de USDT a través de estas direcciones.
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El CGRI está designado como organización terrorista por varios países, incluidos EE. UU., Canadá, el Reino Unido y la UE.
Acusaciones de financiación del terrorismo
El Ministerio de Defensa israelí se ha dirigido directamente a Tether con la demanda de congelar las tenencias de USDT especificadas. Según las afirmaciones del ministerio, estas 187 carteras están directamente asociadas con el CGRI, una entidad que ha estado bajo sanciones internacionales y es reconocida como organización terrorista por múltiples naciones occidentales. Los fondos se están canalizando, según se informa, para apoyar actividades terroristas.
Análisis de Elliptic y acción de Tether
La firma de análisis de blockchain Elliptic ha corroborado que cantidades sustanciales de USDT se han movido a través de las direcciones señaladas por Israel. Sin embargo, los analistas de Elliptic también señalaron que no todas las transacciones son directamente atribuibles al ejército iraní. Algunas carteras pueden pertenecer a servicios de criptomonedas u otra infraestructura utilizada por una gama más amplia de clientes.
En respuesta a las acusaciones, Tether ya ha tomado medidas. El 13 de septiembre, el emisor de la stablecoin añadió 39 de las 187 direcciones identificadas a su lista negra, congelando efectivamente los activos que contenían.
Contexto histórico de las criptomonedas y el CGRI
Los expertos destacan que el CGRI tiene un historial de utilización de criptomonedas para sus operaciones. Esta acción reciente sigue un patrón de esfuerzos internacionales para frenar los flujos financieros ilícitos vinculados al CGRI. Por ejemplo, en septiembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de más de 584.000 USDT a un ciudadano iraní sospechoso de suministrar sistemas de navegación para el programa de drones del CGRI. Acciones anteriores incluyen la sanción por parte del Tesoro de EE. UU. de carteras por un total de 332 millones de dólares en USDT vinculadas a individuos que facilitaban transferencias al movimiento hutí en Yemen, con presunta implicación del CGRI.
Además, en junio, un grupo de hackers pro-israelí supuestamente violó el intercambio de criptomonedas iraní Nobitex, robando 90 millones de dólares. Los fondos robados fueron enviados a direcciones que contenían variaciones de la frase "F*ckIRGCterrorists". Nobitex ha sido identificada como una plataforma utilizada por operativos del CGRI sancionados involucrados en ataques de ransomware. Analistas de TRM Labs han sugerido que las agencias de inteligencia israelíes podrían haber aprovechado datos del hackeo de Nobitex para rastrear a operativos iraníes.
Fuentes
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