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Corea del Sur ha reportado un número récord de transacciones sospechosas de criptomonedas en 2025, con cifras de enero a agosto que ya superan los totales combinados de los dos años anteriores. Esta alarmante tendencia subraya las crecientes preocupaciones sobre las actividades ilícitas dentro del espacio de los activos digitales.
Puntos Clave
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Las autoridades surcoreanas señalaron 36.684 informes de transacciones sospechosas (ITS) entre enero y agosto de 2025.
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Esta cifra supera los ITS combinados de 2023 (16.076) y 2024 (19.658).
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Las remesas ilegales de divisas, conocidas como "hwanchigi", son el principal motor de estas actividades sospechosas.
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Aproximadamente el 90% de los delitos relacionados con criptomonedas remitidos a los fiscales desde 2021 están vinculados a esquemas de "hwanchigi".
Actividad Sospechosa Récord
Los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur y del Servicio de Aduanas de Corea (KCS) revelan un aumento drástico en los informes de transacciones sospechosas (ITS) presentados por los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Entre enero y agosto de 2025, se presentaron un total de 36.684 ITS. Este número eclipsa significativamente los 16.076 ITS reportados en 2023 y los 19.658 en 2024, lo que indica una escalada sustancial en las actividades ilícitas de criptomonedas.
Esquemas "Hwanchigi" Impulsan Flujos Ilícitos
Funcionarios surcoreanos han identificado las remesas ilegales de divisas, o "hwanchigi", como el principal culpable detrás del aumento de las transacciones sospechosas. Estos esquemas suelen implicar la conversión de ganancias criminales en criptomonedas en plataformas offshore, su enrutamiento a través de intercambios nacionales y luego su cobro en wones surcoreanos. Desde 2021, el KCS ha remitido aproximadamente $7.1 mil millones en delitos relacionados con criptomonedas a los fiscales, con la asombrosa cifra de $6.4 mil millones (aproximadamente el 90%) atribuidos a estas operaciones de "hwanchigi".
Un caso notable implicó el descubrimiento de un corredor clandestino acusado de usar la stablecoin Tether (USDT) para mover ilegalmente alrededor de $42 millones entre Corea del Sur y Rusia. Esta operación, llevada a cabo por dos ciudadanos rusos, involucró más de 6.000 transacciones ilícitas entre enero de 2023 y julio de 2024.
Llamados a un Reforzamiento de la Aplicación de la Ley
En respuesta a estos hallazgos, el Representante Jin Sung-joon ha instado a las agencias gubernamentales, incluyendo el KCS y la UIF, a mejorar sus medidas de aplicación de la ley. El enfoque está en rastrear eficazmente los fondos criminales y bloquear las remesas disfrazadas, con un llamado a contramedidas sistemáticas contra los crímenes cambiarios emergentes.
Preocupaciones Regulatorias Globales
La situación en Corea del Sur refleja un desafío global más amplio para los reguladores. Si bien las monedas digitales y las stablecoins ofrecen soluciones de pago eficientes, también presentan nuevas vías para flujos financieros ilícitos. Los organismos reguladores internacionales están explorando diversas estrategias, como la regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea, que impone requisitos de licencia a los emisores de stablecoins y limita los volúmenes de transacción para garantizar la transparencia y mitigar los riesgos asociados con actividades ilícitas transfronterizas.
Fuentes
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Corea del Sur Señala un Récord de Transacciones Criptográficas Sospechosas en 2025, Cointelegraph.
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Corea del Sur Señala un Récord de Transacciones Criptográficas Sospechosas en 2025, StartupNews.fyi.
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