Policía tailandesa desmantela red de estafa de criptomonedas de 15 millones de dólares dirigida a surcoreanos

Las autoridades tailandesas, en colaboración con la policía surcoreana, han desmantelado con éxito una sofisticada empresa criminal, "Lungo Company", responsable de estafar a más de 870 víctimas surcoreanas por un valor estimado de 15 millones de dólares. La operación, que utilizó un enfoque de múltiples capas que involucra estafas románticas, fraude de criptomonedas y ofertas de compensación falsas, destaca las tácticas en evolución de los ciberdelincuentes.

Puntos Clave

• Una red de fraude de 25 miembros, "Lungo Company", fue desmantelada en Tailandia.

• El grupo estafó a más de 870 surcoreanos por aproximadamente 15 millones de dólares.

• La operación empleó múltiples tácticas de estafa, incluyendo estafas románticas y fraude de criptomonedas.

• Se utilizaron sofisticadas técnicas de lavado de dinero para ocultar los fondos ilícitos.

Una Operación de Fraude Multifacética

La "Lungo Company" operaba con una estrategia sistemática y de múltiples capas, desviándose de las redes criminales anteriores que típicamente dependían de un único método de estafa. Las actividades del grupo se extendieron desde julio del año pasado hasta julio de este año, apuntando a las víctimas a través de varios esquemas engañosos. Estos incluían estafas románticas, donde los perpetradores usaban fotos robadas para hacerse pasar por posibles parejas en redes sociales, y fraude de criptomonedas, a menudo involucrando plataformas falsas o la venta de activos digitales sin valor bajo el pretexto de compensación por violaciones de datos.

Técnicas Sofisticadas de Lavado

Expertos en ciberdelincuencia han identificado la operación como un caso de estudio en "lavado de dinero de múltiples capas". El grupo aprovechó extensas redes de corredores extrabursátiles (OTC), particularmente en áreas turísticas como Pattaya, para facilitar las conversiones de cripto a moneda fiduciaria, eludiendo la supervisión bancaria tradicional. Es probable que se emplearan técnicas como el "chain-hopping", que implica el intercambio rápido de fondos entre diferentes blockchains para ocultar los rastros de las transacciones. Este método, junto con el uso de "intercambios parásitos" —operaciones comerciales no autorizadas dentro de intercambios regulados que permiten a los clientes operar mientras ocultan su conexión con la infraestructura subyacente— hizo que el rastreo de los fondos ilícitos fuera una tarea compleja para los investigadores.

Estricto Control Interno y Arrestos

Dentro de la organización, se mantuvo un estricto control sobre la vida diaria de los miembros. Se confiscaron pasaportes, se restringió el uso de teléfonos y se prohibió a los miembros salir de las instalaciones. El grupo también realizó talleres y recompensó a los de mejor desempeño. La policía tailandesa, en una operación conjunta con la policía de Seúl, arrestó a varios sospechosos en un resort en Pattaya. El cabecilla y ocho miembros principales permanecen bajo custodia en Tailandia a la espera de su extradición a Corea del Sur, mientras que la mayoría de los ya extraditados están bajo arresto e investigación. Las autoridades ahora están explorando posibles vínculos entre el cabecilla y otros grupos de fraude, así como los métodos utilizados para obtener bases de datos y lavar ganancias.

Fuentes

• La policía tailandesa desmantela una red de estafa de criptomonedas de 15 millones de dólares que tenía como objetivo a cientos de coreanos, Decrypt.

• 25 miembros de una red de fraude que robaron 15 millones de dólares arrestados en Tailandia, Korea JoongAng Daily.