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El FTX Recovery Trust ha iniciado acciones legales para reclamar más de mil millones de dólares en fondos supuestamente malversados por el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y canalizados hacia la empresa de minería de criptomonedas Genesis Digital Assets (GDA). La demanda, presentada en el tribunal de quiebras de Delaware, acusa a GDA y a sus cofundadores de inflar el valor de la empresa para asegurar estas inversiones.
Puntos Clave
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El FTX Recovery Trust está demandando a Genesis Digital Assets (GDA) por 1.150 millones de dólares.
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Se alega que los fondos fueron desviados de los fondos de los clientes de FTX por Sam Bankman-Fried.
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La demanda afirma que GDA infló artificialmente su valor para atraer inversiones.
Acusaciones contra Genesis Digital Assets
La demanda del FTX Recovery Trust detalla cómo Sam Bankman-Fried, a través de la empresa hermana de FTX, Alameda Research, supuestamente dirigió más de 1.150 millones de dólares hacia GDA. El fideicomiso afirma que Bankman-Fried hizo que Alameda comprara acciones de GDA a precios significativamente inflados, superando los 500 millones de dólares por acciones preferentes y otros 550,9 millones de dólares directamente a los cofundadores de GDA, Rashid Makhat y Marco Krohn.
Según la presentación, estas transacciones formaron parte del presunto fraude de Bankman-Fried a los clientes y acreedores de FTX. El fideicomiso argumenta que Bankman-Fried, como propietario principal de Alameda, se beneficiaría personalmente del éxito de GDA mientras externalizaba los riesgos financieros a los acreedores de FTX.
Supuestas tergiversaciones de Bankman-Fried
La demanda alega además que Bankman-Fried realizó estas inversiones basándose en "tergiversaciones flagrantes" y pasó por alto importantes señales de advertencia. GDA, que supuestamente tenía su sede en Kazajistán durante el período de inversión, habría proporcionado a Bankman-Fried documentos financieros que no reflejaban su verdadera situación financiera, especialmente considerando la crisis energética en la región en ese momento.
Esfuerzos de Recuperación en Curso de FTX
Esta acción legal forma parte de los esfuerzos más amplios del FTX Recovery Trust para recuperar activos tras la declaración de quiebra de FTX en 2022. Varios ex ejecutivos de FTX, incluido Bankman-Fried, ya han sido condenados y están cumpliendo penas de prisión. El fideicomiso ha estado trabajando activamente para reembolsar a los acreedores, con pagos significativos ya realizados y futuras distribuciones anticipadas. Es importante señalar que Genesis Digital Assets es distinta de Genesis Global Trading, con la que FTX había llegado previamente a un acuerdo de 175 millones de dólares.
Fuentes
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El Fideicomiso de FTX Busca Recuperar Mil Millones de Dólares de Genesis Digital, Cointelegraph.
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El Fideicomiso de FTX Busca Mil Millones de Dólares del Minero de Criptomonedas Genesis Digital, Law360.
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