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El gobierno del Reino Unido está considerando, según informes, una desviación significativa del procedimiento estándar, contemplando si retener las ganancias sustanciales generadas por Bitcoin incautados vinculados a un importante esquema de fraude. Esta posible decisión podría hacer que las víctimas sean compensadas con el valor original de sus inversiones perdidas, en lugar del valor de mercado actual, significativamente más alto, de la criptomoneda recuperada.
Puntos clave
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Los funcionarios del Reino Unido están debatiendo si quedarse con miles de millones en ganancias de Bitcoin incautados vinculados a un caso de fraude de $7.24 mil millones.
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Las víctimas podrían recibir solo el valor de la inversión original, aproximadamente $862 millones, en lugar del valor actual de Bitcoin.
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El Bitcoin incautado, que asciende a 61,000 BTC, fue recuperado de estafadores que defraudaron a 128,000 inversores en China.
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La decisión podría ayudar potencialmente a compensar el déficit presupuestario del Reino Unido, pero también podría conducir a largas batallas legales.
La incautación de Bitcoin
La criptomoneda en cuestión, que asciende a 61,000 Bitcoin (BTC), fue incautada en 2018 en el norte de Londres. Los activos están vinculados a un fraude a gran escala orquestado en China entre 2014 y 2017, que afectó a más de 128,000 inversores. Los estafadores, identificados como la ciudadana china Zhimin Qian y su asistente malasio Seng Hok Ling, habían defraudado a las víctimas con aproximadamente 640 millones de libras esterlinas ($862 millones) en valor de inversión original. Más tarde huyeron de China utilizando documentos falsos y entraron al Reino Unido, intentando lavar las ganancias.
Consideraciones legales y financieras
Al momento de escribir este artículo, los 61,000 Bitcoin incautados están valorados en casi $7.24 mil millones, lo que crea un excedente de aproximadamente $6.4 mil millones. El Tribunal Superior del Reino Unido está considerando si reembolsar a las víctimas solo el monto de su inversión original. Algunos funcionarios del Tesoro han discutido en privado la posibilidad de utilizar la importante ganancia inesperada para ayudar a compensar el déficit presupuestario del Reino Unido, que se estima en hasta 30 mil millones de libras esterlinas ($40.5 mil millones).
Sin embargo, otros funcionarios gubernamentales han expresado cautela, advirtiendo que tal medida podría desencadenar una batalla legal compleja y prolongada por las ganancias de Bitcoin. Las regulaciones actuales generalmente estipulan que los activos incautados en virtud de la Ley de Productos del Delito se pagan al Ministerio del Interior o al Fondo Consolidado del Tesoro, con la compensación ordenada por el tribunal cuando sea necesario. Según los informes, se le ha indicado al Tesoro que no incluya estos fondos en sus cálculos financieros.
Los culpables y la investigación
Zhimin Qian y Seng Hok Ling se declararon culpables a principios de esta semana. Qian admitió haber adquirido y poseído bienes criminales, mientras que Ling se declaró culpable de transferir bienes criminales. La incautación siguió a una investigación de siete años por parte del equipo de Delitos Económicos de la Policía Metropolitana de Londres sobre lavado de dinero internacional. La policía localizó a Qian vigilando a Ling, lo que llevó a su arresto en abril de 2024 y la posterior incautación de dispositivos encriptados, efectivo, oro y criptomonedas. La Policía Metropolitana ha declarado que se cree que esta es la mayor incautación de criptomonedas a nivel mundial.
Fuentes
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Gran Bretaña sopesa mantener el superávit del desmantelamiento de una estafa de Bitcoin de 6.400 millones de dólares, Cointelegraph.
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