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La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ha emitido avisos a 25 bolsas de criptomonedas extraterritoriales por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero del país. Estas plataformas, que atienden a usuarios indios, han estado operando sin el registro necesario según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002. El gobierno está tomando medidas para poner a estos proveedores de servicios de activos digitales virtuales bajo el ámbito de las leyes financieras indias, con el objetivo de frenar las actividades ilícitas y proteger a los inversores.
Puntos clave
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25 bolsas de criptomonedas extraterritoriales han recibido avisos de la FIU-IND.
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El incumplimiento está relacionado con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002.
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Estas bolsas estaban sirviendo a usuarios indios sin registrarse como entidades informantes.
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El gobierno ha ordenado el bloqueo de sus aplicaciones y URL en la India.
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Varias de las principales bolsas mundiales se encuentran entre las afectadas.
Acción regulatoria e incumplimiento
La FIU-IND ha iniciado acciones contra estos 25 Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SP) en virtud del Artículo 13 de la PMLA. El problema central es su falta de registro ante la FIU-IND, un requisito obligatorio para cualquier entidad que proporcione servicios de activos digitales virtuales a usuarios indios, independientemente de su ubicación física. Este registro es crucial para adherirse a los marcos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML-CFT).
Bolsas específicas y directivas gubernamentales
Entre las bolsas destacadas que se enfrentan al escrutinio se encuentran Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex y BitMex. La FIU-IND no solo ha emitido avisos, sino que también ha ordenado el bloqueo de las aplicaciones y los sitios web de estas plataformas dentro de la India, utilizando las disposiciones de la Ley de Tecnología de la Información de 2000. Esta medida tiene como objetivo evitar que los usuarios indios accedan a los servicios de entidades extraterritoriales que no cumplen con las normas.
Registro y obligaciones
Si bien 50 proveedores de servicios de VDA ya se han registrado en la FIU-IND, la agencia continúa identificando y abordando a las empresas extraterritoriales que operan en el mercado indio sin la autorización adecuada. Las obligaciones para las entidades registradas incluyen el mantenimiento de registros, el monitoreo de transacciones y la verificación de clientes. El Ministerio de Finanzas ha enfatizado que estos requisitos se basan en la actividad y no dependen de la presencia física de la entidad en la India.
Riesgos asociados con las criptomonedas no reguladas
El Ministerio de Finanzas de la India también ha emitido una advertencia general con respecto a los riesgos inherentes asociados con los productos criptográficos y los tokens no fungibles (NFT), señalando que en gran medida no están regulados y pueden generar pérdidas significativas con un recurso regulatorio limitado para los inversores. Esta represión es parte de un esfuerzo más amplio de la India para fortalecer su supervisión regulatoria del espacio de los activos digitales.
Fuentes
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FIU-IND issues notices to 25 offshore crypto exchanges, The Economic Times.
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25 offshore crypto exchanges face govt action, including Huione, CEX.IO, BingX, The Economic Times.
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FIU issues notices to 25 offshore crypto firms over PMLA non-compliance, Mint.
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India cracks down on 25 crypto exchanges including BingX, LBank, CoinW over compliance failures, TechCrunch.
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