Una extensa investigación en cadena ha conectado presuntamente a una ballena importante de Hyperliquid, que controla más de 100.000 BTC, con Garrett Jin, el ex CEO del ahora extinto exchange de criptomonedas BitForex. Este desarrollo surge mientras BitForex enfrenta serias acusaciones de fraude y su colapso.
Puntos Clave
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La investigación de un investigador de criptomonedas vincula una gran billetera de Hyperliquid con Garrett Jin, ex CEO de BitForex.
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La actividad de la billetera y los nombres ENS asociados supuestamente apuntan a Jin.
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BitForex colapsó en 2024 tras perder millones y enfrentar acusaciones de fraude.
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Algunos analistas expresan escepticismo sobre la solidez de la evidencia.
La Investigación Descubrió
El investigador de criptomonedas 'Eye' ha presentado hallazgos que sugieren que la billetera principal de la ballena de Hyperliquid, identificada como 'ereignis.eth', está vinculada a 'garrettjin.eth'. Este nombre ENS, a su vez, se conecta directamente con la cuenta verificada de X (anteriormente Twitter) de Jin, @GarrettBullish. El investigador declaró que la palabra alemana 'ereignis' (evento) en el nombre ENS solidifica aún más la conexión, identificando a Jin como el operador detrás de actividades sustanciales en Hyperliquid e Hyperunit.
La investigación también destacó que el historial de transacciones de la billetera se alinea con los tratos comerciales conocidos de Jin. Esto incluye transferencias a contratos de staking y direcciones previamente financiadas por exchanges con los que Jin ha tenido asociaciones pasadas, como Huobi (HTX). Además, la billetera de la ballena supuestamente intercambió fondos con direcciones vinculadas a BitForex y realizó depósitos en Binance que se utilizaron para iniciar grandes operaciones, incluida una notable posición corta de Bitcoin de 735 millones de dólares.
La Caída de BitForex
Garrett Jin dirigió BitForex de 2017 a 2020. Durante su mandato y después, el exchange enfrentó escrutinio. Fue acusado de falsificar volúmenes de negociación y fue señalado por la Agencia de Servicios Financieros de Japón por operar sin el registro adecuado. En 2024, BitForex experimentó una pérdida significativa de 57 millones de dólares de sus billeteras calientes, posteriormente congeló los retiros y finalmente cesó sus operaciones después de que su equipo fuera presuntamente detenido en China. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) emitió posteriormente una advertencia sobre sospechas de fraude, dejando a los usuarios con millones en fondos no recuperados.
Tras el colapso de BitForex, Jin fundó varias otras empresas, incluidas WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee y GroupFi. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos se han vuelto inactivos desde entonces. En 2024, lanzó XHash.com, una plataforma institucional de staking de Ethereum, que los investigadores sugieren que pudo haber sido utilizada para lavar fondos ilícitos. Tras la aparición de estas acusaciones, Jin supuestamente eliminó XHash de su biografía en redes sociales, aunque sigue visible en su cuenta de Telegram.
Escepticismo y Contraargumentos
A pesar de los hallazgos detallados, no todas las figuras del espacio cripto están convencidas. El analista de criptomonedas Quinten François ha expresado escepticismo, cuestionando la aparente simplicidad de la configuración presunta. François argumentó que vincular una billetera directamente a la manipulación del mercado y la actividad criminal a través de un nombre ENS que apunta a un perfil público de redes sociales parece "demasiado simple para ser verdad".
Fuentes
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Investigation Links 100K BTC Hyperliquid Whale to Former BitForex CEO, Cointelegraph.
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Onchain investigator ties Hyperliquid whale to former BitForex CEO, Cryptopolitan.
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Investigation ties 100,000 BTC Hyperliquid whale to former BitForex CEO, Crypto Adventure.
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