En una operación histórica, las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido han incautado más de 14.000 millones de dólares en Bitcoin, desmantelando una vasta red de estafas de criptomonedas presuntamente orquestada por Chen Zhi, fundador del Prince Group de Camboya. La redada, descrita como una de las mayores operaciones financieras de la historia, también incluyó sanciones contra las empresas de Chen y la congelación de activos significativos, incluyendo bienes inmuebles de primer nivel en Londres.
Puntos Clave
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Se incautaron más de 14.000 millones de dólares en Bitcoin, lo que marca la mayor incautación de Bitcoin de la historia.
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Chen Zhi, fundador del Prince Group, acusado de fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.
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La red está acusada de operar campos de trabajos forzados para llevar a cabo estafas de "matanza de cerdos".
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El Reino Unido congela 19 propiedades en Londres vinculadas a la red.
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Se impusieron sanciones a múltiples entidades e individuos involucrados.
La Red Global de Estafas
Los fiscales estadounidenses alegan que Chen Zhi orquestó un "extenso imperio de ciberfraude" a través de su multinacional Prince Group. La organización está acusada de operar al menos diez complejos de estafas en Camboya, donde las víctimas desprevenidas eran atraídas en línea con falsas promesas de retornos de inversión. Estos complejos supuestamente funcionaban como campos de trabajos forzados, con trabajadores, a menudo ciudadanos extranjeros, coaccionados para llevar a cabo estafas bajo amenaza de tortura.
Tácticas Sofisticadas de Fraude
Los documentos judiciales revelan los elaborados métodos utilizados por la red de estafas. Se utilizaron "granjas de teléfonos" equipadas con miles de teléfonos móviles para gestionar numerosas cuentas de redes sociales para actividades fraudulentas. Las instrucciones encontradas en documentos del Prince Group aconsejaban a los estafadores sobre cómo establecer una relación con las víctimas, incluso sugiriendo el uso de fotos de perfil menos atractivas para parecer más genuinos.
Las estafas a menudo empleaban tácticas de "matanza de cerdos", donde los perpetradores construían relaciones románticas falsas con los objetivos antes de persuadirlos para que invirtieran en plataformas fraudulentas de criptomonedas. Las autoridades estiman que en su apogeo, la operación generaba hasta 30 millones de dólares por día.
Cooperación Internacional e Incautación de Activos
La operación conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido resultó en la incautación de aproximadamente 127.271 Bitcoins. Además de la criptomoneda, el gobierno del Reino Unido ha congelado 19 propiedades propiedad de la red de Chen en Londres, incluyendo un edificio de oficinas de 100 millones de libras y una mansión de 12 millones de libras. Se cree que estos activos fueron comprados con fondos ilícitos de las estafas.
Chen Zhi, que sigue en libertad, se enfrenta a una pena máxima de 40 años de prisión si es declarado culpable. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado la mayor acción de decomiso de su historia contra el grupo. El Prince Group y varias empresas asociadas, incluyendo Jin Bei Group y Golden Fortune Resorts World, han sido sancionadas tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido, lo que efectivamente las ha excluido de los sistemas financieros.
Sufrimiento Humano y Estilos de Vida de Lujo
El Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, describió al Prince Group como una "empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano". Los fondos ilícitos presuntamente se utilizaron para compras extravagantes, incluyendo viajes de lujo, jets privados, obras de arte raras y una pintura de Picasso. La redada tiene como objetivo combatir la creciente amenaza transnacional que representan estas redes, proteger a las personas vulnerables y evitar que el dinero ilícito ingrese a los sistemas financieros legítimos.
Fuentes
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Bitcoin worth $14bn seized in US-UK crackdown on alleged scammers, BBC.
US, UK sanction huge Southeast Asian crypto scam network | Crime News, Al Jazeera.
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Chinese woman convicted in UK after 'world's biggest' bitcoin seizure, BBC.
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$14bn Bitcoin Seized in Massive US-UK Crackdown on Global Scam Network, PakTribune.com.