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Ciudadanos rusos están informando de bloqueos de cuentas y rechazos de KYC en las sucursales europeas del exchange de criptomonedas Bybit EU y del banco en línea Revolut. Estas restricciones parecen derivar del 19º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia y de requisitos de residencia más estrictos.
Puntos Clave
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Bybit EU está negando la verificación KYC a usuarios con ciudadanía rusa, incluso a aquellos con permisos de residencia en la UE.
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Revolut está cerrando cuentas de rusos que viven en la UE, citando nuevas restricciones y exigiendo documentación de residencia actualizada.
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Estas acciones se alinean con el 19º paquete de sanciones de la UE, que se dirige a las transacciones de criptomonedas para residentes rusos.
Verificación más estricta de Bybit EU
Los usuarios de Bybit EU se han encontrado con dificultades durante los procesos de verificación de Conozca a su Cliente (KYC), especialmente al migrar cuentas. A un usuario, que poseía un permiso de residencia en la UE y había sido verificado previamente con Bybit Países Bajos, se le negó la re-verificación después de que la plataforma se fusionara con Bybit EU. El usuario declaró: "Vivo en Europa, todo está en regla. Recientemente ByBit NL migró a ByBit EU. Y me pidieron que volviera a pasar el KYC. Con los mismos documentos con los que pasé [la verificación antes], me rechazaron".
El equipo de soporte de Bybit EU citó "estándares regulatorios y riesgos potenciales" como la razón de la decisión. La política europea de Bybit prohíbe explícitamente el registro de usuarios con ciudadanía de Afganistán, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Rusia y Estados Unidos. Si bien esto no afecta directamente a las operaciones globales de Bybit, se cree que esta nueva política para la división europea está influenciada por las últimas sanciones de la UE contra Rusia.
Revolut cierra cuentas rusas
Problemas similares están siendo reportados por ciudadanos rusos que utilizan el banco en línea Revolut. Las fuentes indican que Revolut ha comenzado a cerrar las cuentas de rusos que residen en la UE, haciendo referencia a nuevas limitaciones. Anteriormente, Revolut permitía a los ciudadanos rusos con residencia europea o visas de larga duración abrir cuentas. Sin embargo, a partir del 1 de noviembre, estos usuarios recibieron notificaciones exigiendo información actualizada, seguidas de congelaciones de cuentas.
Se han documentado al menos cinco casos de este tipo. Un ex periodista, que estaba en proceso de obtener la residencia, informó que su tarjeta Revolut fue bloqueada, impidiendo cualquier transacción. Los informes también incluyen restricciones similares que afectan a ciudadanos bielorrusos con residencia en países de la UE, con algunas cuentas completamente restringidas a la espera de documentación actualizada.
En algunos casos, los usuarios pudieron retirar sus fondos después de recuperar el acceso temporal a sus cuentas, incluso sin presentar los documentos actualizados solicitados. ForkLog se ha puesto en contacto con Bybit y Revolut para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.
Impacto de las sanciones de la UE
El 19º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, implementado el 23 de octubre, incluye medidas que afectan a las plataformas de criptomonedas y a las operaciones con activos digitales. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, todas las transacciones de criptomonedas para residentes rusos están sujetas a bloqueo. Las sanciones también se dirigen a bancos extranjeros conectados a sistemas de pago alternativos rusos y a operaciones con empresas registradas en zonas económicas especiales.
Fuentes
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Russians complain about Bybit EU and Revolut account freezes, ForkLog.
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Revolut has begun to massively freeze the accounts of Russian citizens, Fakti
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Belarusians with Expired Documents Blocked in Revolut, Reformation, Reformation
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