Los cofundadores del servicio de billetera de criptomonedas Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Hill, se enfrentan a posibles penas de prisión por sus presuntos roles en una sofisticada operación de lavado de dinero. La fiscalía afirma que el dúo facilitó intencionadamente el lavado de más de 100 millones de dólares en fondos ilícitos, utilizando su plataforma para ocultar los orígenes de las transacciones de criptomonedas.
Puntos Clave
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Los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Hill, han admitido haber facilitado el lavado de aproximadamente 100 millones de dólares.
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La fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión para los fundadores.
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Se alega que los servicios de la empresa, como Whirlpool y Ricochet, fueron promocionados a delincuentes con fines ilícitos.
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El caso pone de relieve los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
Alegaciones de Facilitación Intencionada
Los fiscales estadounidenses han acusado a Rodriguez y Hill de "incitar, alentar y llamar repetidamente a los delincuentes" a utilizar la plataforma Samourai Wallet para ocultar fondos ilegales. La fiscalía afirma que los acusados crearon y comercializaron deliberadamente su mezclador de criptomonedas a elementos criminales para obtener beneficios financieros personales. Entre las pruebas citadas se incluyen mensajes de WhatsApp de 2018 en los que Rodriguez supuestamente se refirió a la mezcla de criptomonedas como "lavado de dinero", y afirmaciones de que Hill promocionó Samourai en foros de la darknet en 2020 y 2023, prometiendo hacer que Bitcoin fuera "intrazable".
Alcance Financiero y Procedimientos Legales
Los fiscales estiman que los acusados recibieron más de 6,3 millones de dólares en comisiones de transacción de la billetera. La plataforma, lanzada en 2015, ofrecía servicios como Whirlpool y Ricochet para anonimizar las transacciones de criptomonedas. Se alega que más de 80.000 BTC, valorados en más de 2.000 millones de dólares, pasaron por la plataforma, con más de 100 millones de dólares vinculados a actividades ilegales de mercados de la darknet como Silk Road e Hydra Market. A cambio de su declaración de culpabilidad por operar un servicio de transferencia de dinero sin licencia, la fiscalía ha retirado cargos más graves, incluida la conspiración para lavar dinero y la conspiración para violar sanciones.
Sentencia e Implicaciones Futuras
La audiencia de sentencia de Rodriguez y Hill está programada para el 6 de noviembre. Si bien el servicio de libertad condicional recomendó 42 meses de prisión para cada acusado, la fiscalía está presionando por la pena máxima de cinco años. Este caso sigue a una acción legal similar contra Roman Storm, un desarrollador del mezclador Tornado Cash, que recientemente fue declarado parcialmente culpable en un caso relacionado. Las acciones legales contra Samourai Wallet y Tornado Cash señalan una represión más amplia por parte de las autoridades contra los servicios de mezcla de criptomonedas percibidos como facilitadores de delitos financieros.
Fuentes
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Fundadores de Samourai Wallet acusados de lavado de dinero, ForkLog.
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Los creadores del mezclador de criptomonedas Samourai Wallet se declararon culpables de lavar 100 millones de dólares, Bits Media.
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Estados Unidos intensifica la lucha contra los mezcladores de criptomonedas, Habr.
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