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El poder judicial de Argentina ha dado un paso significativo en la investigación en curso del escándalo del colapso del token Libra al ordenar la congelación de los activos de figuras clave involucradas. Esta medida apunta al promotor estadounidense Hayden Davis y a dos presuntos intermediarios, Orlando Rodolfo Mellino y Favio Camilo Rodríguez Blanco, con el objetivo de evitar la disipación de fondos potencialmente vinculados a un fraude estimado entre 100 y 120 millones de dólares. Se ha instruido a la Comisión Nacional de Valores a notificar a todos los proveedores de servicios de activos virtuales para extender la congelación a las plataformas de criptomonedas locales.
Puntos Clave
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Argentina ha congelado los activos de personas vinculadas al escándalo del token Libra.
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La investigación se centra en un posible fraude de entre 100 y 120 millones de dólares.
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La congelación se extiende a billeteras digitales, cuentas bancarias y bienes inmuebles.
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El token Libra subió y se desplomó tras una breve promoción del presidente Javier Milei.
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Esta acción es un raro caso de coordinación judicial transcontinental en casos de activos criptográficos.
Se Desarrolla el Escándalo del Token Libra
El escándalo del token Libra estalló en febrero cuando el presidente argentino Javier Milei respaldó brevemente a Hayden Davis, un promotor de tokens basados en memes, como asesor de blockchain e IA. Tras este respaldo, el token Libra experimentó un rápido aumento de valor, solo para colapsar poco después, lo que resultó en pérdidas de aproximadamente 250 millones de dólares para más de 40.000 inversores minoristas. Davis es considerado la figura central en este presunto esquema de memecoins.
Acciones Legales Internacionales
Este desarrollo en Argentina sigue a una acción similar en los Estados Unidos, donde un juez de Nueva York previamente congeló 57 millones de dólares en stablecoins USDC vinculados a Davis y sus asociados en el ahora desaparecido exchange Meteora. Aunque esa congelación se levantó posteriormente, la demanda, presentada por inversores estadounidenses y latinoamericanos, acusa a Davis, al ex CEO de Meteora Ben Chow y a otros de orquestar un "rug pull". Los demandantes han invocado la Ley RICO, alegando que Libra y otro proyecto de Davis, M3M3, formaban parte de un patrón de fraude organizado.
Implicaciones Políticas y Transfronterizas
La investigación ha atraído una atención significativa debido a presuntas conexiones entre las transacciones de criptomonedas de Davis y reuniones políticas de alto nivel en Argentina. Los documentos judiciales sugieren que los intermediarios convirtieron tokens en efectivo durante las reuniones de Davis con el presidente Milei en la Casa Rosada, alimentando la controversia del "Cryptogate". Si bien el presidente Milei no enfrenta cargos penales, las congelaciones de activos coordinadas en Buenos Aires y Nueva York resaltan la creciente complejidad de las investigaciones transfronterizas de criptomonedas, donde la aplicación regulatoria se cruza con enredos políticos. A pesar de la proximidad del escándalo a su administración, el partido de Milei ganó recientemente las elecciones de mitad de período, posicionándolo para una posible candidatura presidencial en 2027.
Fuentes
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