.jpeg)
La Oficina Central de Investigación (CBI) ha presentado una detallada acusación contra 30 personas, incluidos dos ciudadanos chinos, en relación con la estafa de inversión del Token HPZ de 1.000 millones de rupias. Este elaborado fraude, que explotó a los ciudadanos durante el confinamiento por COVID-19, utilizó una aplicación móvil falsa para prometer altos rendimientos en inversiones de minería de criptomonedas.
Puntos Clave
-
Dos ciudadanos chinos, Wan Jun y Li Anming, son identificados como los cerebros.
-
La estafa involucró una aplicación móvil falsa, 'HPZ Tokens', que prometía altos rendimientos en la minería de criptomonedas.
-
Se desviaron más de 1.000 millones de rupias a través de una red de empresas fantasma.
-
El sindicato operaba una red más amplia de ciberdelincuencia, incluyendo aplicaciones de préstamos falsas y ofertas de empleo.
-
Se utilizaron indebidamente agregadores de pago para blanquear fondos rápidamente.
La Estafa del Token HPZ Revelada
La estafa del Token HPZ operaba a través de una aplicación móvil falsa que atraía a los inversores con promesas de rendimientos sustanciales de la minería de criptomonedas. Los funcionarios revelaron que el sindicato, controlado por ciudadanos extranjeros, recaudó más de 1.000 millones de rupias a través de empresas fantasma en cuestión de meses. Este caso forma parte de una red de ciberdelincuencia más amplia y bien coordinada que se dirigió a ciudadanos indios con varios esquemas fraudulentos, incluyendo aplicaciones de préstamos falsas y ofertas de empleo en línea fraudulentas, particularmente durante el período posterior a la COVID.
Cerebros y Empresas Fantasma
Los ciudadanos chinos Wan Jun y Li Anming son figuras centrales en la acusación. Wan Jun, identificado como director de Jilian Consultants India Private Limited, una subsidiaria de una entidad china, supuestamente estableció numerosas empresas fantasma, incluida Shigoo Technologies, con la ayuda de otro acusado, Dortse. Estas entidades fantasma sirvieron como conductos para recaudar y blanquear las ganancias del delito. La Dirección de Ejecución (ED) también ha estado involucrada, con un acusado clave, Bhupesh Arora, declarado fugitivo económico y activos por valor de cientos de millones congelados o embargados.
Explotación de Sistemas de Pago
Los investigadores descubrieron que el sindicato explotó sofisticadamente el incipiente sistema de agregación de pagos de la India. Estos sistemas, diseñados para empresas legítimas, permitieron a los estafadores mover dinero rápidamente entre múltiples cuentas fantasma y desembolsar pequeñas cantidades a los inversores para generar confianza. Los fondos recaudados se convirtieron luego en criptomonedas antes de ser enviados fuera del país. La acusación de la CBI nombra a 27 personas y tres empresas además de los dos ciudadanos chinos, con investigaciones en curso contra otros miembros de la banda.
Modus Operandi e Impacto
Los estafadores atrajeron a las víctimas prometiendo duplicar sus inversiones a través de la aplicación HPZ Token, juegos en línea y sitios web de apuestas. Abrieron numerosas cuentas bancarias y códigos de comerciante bajo varias entidades fantasma con directores ficticios para estratificar los fondos ilícitos. Inicialmente, se pagaron los rendimientos prometidos para ganar la confianza de los inversores, lo que los animó a realizar más inversiones antes de que la aplicación y los sitios web relacionados dejaran de ser accesibles. La ED ha embargado y congelado activos sustanciales en relación con esta estafa.
Fuentes
-
TH23 DEVESH Acusado clave en el caso HPZ Token de 2.200 millones de rupias declarado fugitivo económico, The Hindu.
-
Estafa del token HPZ: la acusación de la CBI revela cómo 2 ciudadanos chinos recaudaron más de 1.000 millones de rupias de
indios confinados por COVID, The Economic Times. -
Caso de estafa del token HPZ: la CBI presenta una acusación contra dos ciudadanos chinos, The Hindu.
Este artículo fue creado con el apoyo de tecnología impulsada por IA, basándose en múltiples fuentes reputadas. El contenido final ha sido revisado y editado minuciosamente por el equipo editorial de BlockzHub para garantizar precisión, claridad y coherencia. Las fuentes originales de los informes se citan siempre que sea apropiado y necesario. Las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o posiciones oficiales de BlockzHub. Este artículo tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero o profesional. Invertir implica riesgos, y se recomienda consultar a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.