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Un nuevo informe de la firma de análisis de blockchain Chainalysis revela un cambio significativo en la forma en que los actores ilícitos lavan criptomonedas. Los lavadores están abandonando cada vez más los exchanges centralizados, que han reforzado sus medidas de seguridad y cumplimiento, en favor de redes informales basadas en servicios, particularmente aquellas que operan a través de canales en chino. Esta tendencia marca una evolución notable en el panorama de los delitos financieros habilitados por criptomonedas.
Puntos Clave
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Los exchanges de criptomonedas centralizados están experimentando una disminución en su uso para el lavado de dinero.
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Las redes informales, especialmente aquellas que utilizan canales de habla china, se están volviendo dominantes.
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Estas redes aprovechan mulas de dinero, mesas de operaciones extrabursátiles (OTC) informales y plataformas de juego.
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El ecosistema de lavado de dinero en cadena ha crecido sustancialmente, con miles de millones lavados anualmente.
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Las fuerzas del orden se enfrentan a una brecha de capacidades y necesitan mejorar sus habilidades para combatir estas tácticas en evolución.
El Auge de las Redes Informales
Los datos de Chainalysis indican que las redes informales basadas en servicios, a menudo facilitadas a través de canales de habla china, se han convertido en el método principal para lavar fondos ilícitos. Estas redes ofrecen una diversa gama de opciones de "lavado como servicio". Surgieron prominentemente alrededor del inicio de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020 y desde entonces han crecido hasta "dominar la actividad conocida de lavado de dinero de criptomonedas".
Este cambio de los exchanges centralizados se atribuye a una mayor supervisión regulatoria y a protocolos de seguridad mejorados en estas plataformas, lo que dificulta la operación de los actores ilícitos. Los exchanges centralizados pueden congelar fondos, un riesgo que estas redes informales buscan eludir.
Las Redes en Chino Dominan los Flujos Ilícitos
Durante los últimos cinco años, Chainalysis estima que las redes en chino han procesado aproximadamente el 20% de todos los fondos ilícitos de criptomonedas rastreados. En marcado contraste con la disminución del uso de exchanges centralizados, las entradas a estas redes identificadas en chino han crecido a un ritmo asombroso: 7.325 veces más rápido que las dirigidas a exchanges centralizados desde 2020. Si bien no son los únicos facilitadores del lavado de dinero en cadena, estos servicios basados en Telegram ahora representan una parte desproporcionadamente grande del panorama global del lavado de dinero en cadena.
Un Ecosistema de Lavado de Dinero en Cadena en Crecimiento
El ecosistema general de lavado de dinero en cadena ha experimentado una expansión significativa. Chainalysis proyecta que más de 82 mil millones de dólares en fondos ilícitos se lavaron en 2025, un aumento sustancial de los 10 mil millones de dólares en 2020. Las redes en chino por sí solas fueron responsables de un estimado de 16 mil millones de dólares, promediando aproximadamente 44 millones de dólares por día. Este crecimiento está impulsado por la creciente accesibilidad y liquidez de las criptomonedas, junto con un cambio fundamental en cómo y por quién se lleva a cabo esta actividad ilícita.
Las Fuerzas del Orden Necesitan Adaptarse
Chainalysis enfatiza que las agencias de aplicación de la ley deben adaptar sus estrategias para combatir eficazmente esta amenaza en evolución. La interrupción del lavado de dinero en cadena requiere dirigirse a los operadores ilícitos, los vendedores y sus plataformas publicitarias. Los expertos destacan un "abismo" significativo en las capacidades entre los delincuentes y las fuerzas del orden con respecto al uso de criptomonedas en la mayoría de los países. Si bien las herramientas de rastreo de blockchain ofrecen asistencia, se necesita un esfuerzo global más integral. Esto incluye mejorar las habilidades del personal de aplicación de la ley en capacidades de criptomonedas y establecer mejores mecanismos de intercambio de información a nivel mundial.
Fuentes
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Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis — TradingView News, TradingView.
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Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis, mx.advfn.com.
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