Le 1er novembre, le tribunal du district de Smolninsky à Saint-Pétersbourg a reconnu le directeur et trois formateurs de la "Business School de Gestion d’Actifs Escada" coupables de fraude, ayant volé plus de 55 millions de roubles aux citoyens. Cela a été rapporté par "Kommersant."
Selon les documents du dossier, l'organisation a fonctionné de janvier 2019 à avril 2020. Robert Aloyan était le PDG, tandis que Revaz Burduli, Akob Tovmasyan et Nikolay Volokitin agissaient en tant qu'analystes financiers. Sous couvert de services de conseil, ils ont promis aux victimes de leur enseigner des stratégies et l'utilisation de services pour trader sur une bourse de cryptomonnaie.
"Escada" a loué des bureaux dans le centre-ville et mené une publicité agressive, notamment via un centre d'appels. Les clients potentiels étaient trouvés via des bases de données sur les sites de recherche d'emploi. On leur promettait des rendements élevés sur les investissements dans des plateformes de courtage et on les encourageait également à s'inscrire à des cours payants.
Si un client n'avait pas assez de fonds, on lui conseillait de contracter un prêt auprès d'organisations de microfinance contrôlées. En réalité, aucun commerce d'actifs n'a eu lieu.
Les victimes de l'« école de commerce » étaient 45 citoyens ayant investi plus de 55 millions de roubles. Les activités de "Escada" ont été arrêtées au printemps 2020.
Aloyan et Burduli ont été condamnés à sept ans dans une colonie de régime général, Tovmasyan à un mois de moins, et Volokitin a reçu une peine avec sursis de trois ans. Tous les quatre ont plaidé coupable. Selon le bureau du procureur, il s'agit de la première condamnation de faux courtiers en Russie.