Le DOJ cherche à saisir 16 millions de dollars en cryptomonnaie liée à FTX après une enquête prolongée.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déposé une plainte civile pour saisir environ 16 millions de dollars en cryptomonnaie détenus dans un compte Binance. Cette action fait suite à une enquête d'un an sur des fonds prétendument liés à des pots-de-vin autorisés par Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de l'échange de cryptomonnaies FTX, qui a fait faillite.

Points clés

• Le DOJ cible 16 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des pots-de-vin présumés par Sam Bankman-Fried.

• Les actifs comprennent diverses cryptomonnaies, Solana représentant plus de la moitié de la valeur totale.

• L'enquête remonte à un paiement de 40 millions de dollars destiné à soudoyer des fonctionnaires chinois.

Les documents judiciaires indiquent que les fonds en question se composent de jetons Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) et Solana (SOL). Notamment, Solana représente plus de la moitié des avoirs, évalués à environ 8,5 millions de dollars. La valeur totale du compte a augmenté dans le cadre d'une reprise plus large du marché des cryptomonnaies, doublant pour atteindre 16 millions de dollars depuis les transferts initiaux.

Les racines de l'enquête remontent à novembre 2021, lorsque Bankman-Fried aurait orchestré un paiement de 40 millions de dollars USDT depuis des portefeuilles d'Alameda Research pour soudoyer des fonctionnaires chinois. L'objectif était de débloquer des actifs en cryptomonnaie d'une valeur de 1 milliard de dollars détenus sur deux échanges basés en Chine. Les fonds auraient été canalisés à travers plusieurs portefeuilles privés avant d'atterrir finalement dans un compte de dépôt Binance.

Les autorités ont signalé le compte Binance pour "activité suspecte", notant des dépôts presque quotidiens de stablecoins et de Bitcoin qui étaient rapidement convertis en d'autres cryptomonnaies via des transactions de gré à gré. Ces schémas ont incité le DOJ à lier les actifs au schéma de pots-de-vin.

Ce développement ajoute une autre couche aux conséquences continues de l'effondrement de FTX. Bankman-Fried, déjà condamné pour sept chefs d'accusation criminels, purgait actuellement une peine de 25 ans de prison. Il a fait appel de la condamnation, son équipe juridique soutenant que le procès était biaisé contre lui. Les allégations de pots-de-vin, initialement partie de son acte d'accusation, ont été séparées du procès principal, qui se concentrait sur des accusations de fraude et de conspiration.

Dans des nouvelles connexes, la Commission des valeurs mobilières et des échanges de Chypre (CySEC) a prolongé sa suspension de la division européenne de FTX, FTX Europe, pour six mois supplémentaires. Cette décision, annoncée le 5 novembre, retarde la capacité de l'entreprise à opérer jusqu'au moins le 30 mai 2025. L'extension interdit à FTX EU d'offrir des services, de faire de la publicité ou d'accepter de nouveaux clients, bien qu'elle permette à la plateforme de finaliser des transactions et de retourner des fonds aux clients existants.Cela marque la quatrième prolongation de suspension depuis que la CySEC a d'abord arrêté les opérations de FTX Europe en novembre 2022, suite à la faillite de FTX aux États-Unis. À ce moment-là, FTX n'avait opéré sur le marché européen que pendant huit mois, offrant des services d'investissement réglementés pour des dérivés multi-actifs.Pendant ce temps, aux États-Unis, le ministère de la Justice cherche à récupérer jusqu'à 13,25 millions de dollars en contributions politiques liées à d'anciens dirigeants de FTX, comme révélé dans un récent dépôt devant un tribunal fédéral. Le juge Lewis Kaplan, qui supervise les procédures criminelles contre l'ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried et ses associés, a approuvé la demande du gouvernement pour une prolongation jusqu'au 15 janvier afin de négocier avec divers comités d'action politique (PAC).