La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre un pasteur de l'État de Washington, alléguant qu'il a promu un système de Ponzi en cryptomonnaie de 6 millions de dollars à environ 1 500 personnes, y compris des membres de sa congrégation. La plainte, déposée le 9 décembre dans un tribunal fédéral de Spokane, accuse Francier Obando Pinillo de fraude et de détournement de fonds dans le cadre d'un système de marketing multiniveau.
Points Clés
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La CFTC allègue que Francier Obando Pinillo a trompé les fidèles et d'autres personnes via les réseaux sociaux.
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Pinillo a affirmé exploiter une plateforme de trading promettant des rendements élevés sur les investissements en cryptomonnaie.
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Le système aurait ciblé des clients peu sophistiqués, principalement des hispanophones.
Allégations Contre Pinillo
Selon la CFTC, du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023, Pinillo a prétendu être le PDG de plusieurs entités, y compris Solanofi et Solano Partners Ltd. Il aurait développé un « écosystème Solano » pour le trading de diverses cryptomonnaies telles que Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et Tether (USDT).
Pinillo aurait promis aux investisseurs des bénéfices mensuels allant jusqu'à 34,9 % via sa plateforme, qu'il prétendait utiliser un logiciel de trading automatisé. De plus, il offrait un service de staking pour les cryptomonnaies populaires, assurant aux clients des profits garantis.
Pratiques Trompeuses
La plainte de la CFTC met en évidence plusieurs pratiques trompeuses employées par Pinillo :
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Promesses Fausse: Pinillo a assuré aux clients des rendements élevés et des profits qui n'ont jamais été réalisés.
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Faux Relevés de Compte: Les utilisateurs ont vu des tableaux de bord en ligne fabriqués affichant des soldes de compte inexistants.
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Incitations à la Référence: Une commission de référence de 15 % a été offerte pour encourager les utilisateurs existants à recruter de nouveaux participants, élargissant ainsi le système.
La CFTC a déclaré qu'il n'y avait pas de trading réel en cours, et que tous les fonds transférés par les clients ont été détournés par Pinillo.
Ciblage des Individus Vulnérables
La CFTC a souligné que Pinillo ciblait des « clients peu sophistiqués » avec peu ou pas d'expérience dans le trading de cryptomonnaies. Les sollicitations étaient principalement menées en espagnol, ce qui, selon la CFTC, a permis à Pinillo d'exploiter sa position de confiance en tant que pasteur.
Actions Réglementaires
En réponse à ces allégations, la CFTC recherche plusieurs recours, y compris :
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Restitution: Compensation pour les clients fraudés.
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Confiscation: Saisie de tous les fonds générés par le système allégué.
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Interdiction de Trading: Une interdiction pour Pinillo de s'engager dans toute activité de trading.
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Injonction Permanente: Une ordonnance du tribunal pour empêcher Pinillo de poursuivre des activités frauduleuses.
À ce jour, il n'y a pas eu de réponse de Pinillo ou de ses représentants légaux concernant les allégations. L'affaire met en lumière les préoccupations persistantes concernant la fraude dans le domaine des cryptomonnaies, ciblant en particulier les populations vulnérables.
Conclusion
Le procès de la CFTC contre le pasteur Francier Obando Pinillo sert de rappel brutal des risques associés aux investissements en cryptomonnaies, en particulier dans les systèmes qui promettent des rendements irréalistes. Alors que la surveillance réglementaire augmente, il est crucial pour les investisseurs potentiels de mener des recherches approfondies et de rester vigilants contre les pratiques frauduleuses sur le marché des actifs numériques.