La police en Malaisie est à la recherche de sept individus liés à l'escroquerie d'investissement Gigamax, qui aurait causé des pertes dépassant les 7 millions de RM. Parmi les personnes recherchées figurent six influenceurs crypto malaisiens et un ressortissant indonésien considéré comme le cerveau du système.
Points Clés
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Sept individus sont recherchés en lien avec l'escroquerie d'investissement Gigamax.
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L'escroquerie a entraîné des pertes de 7,25 millions de RM à partir de 101 rapports.
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Les six suspects malaisiens sont âgés de 38 à 48 ans, dont deux occupent des postes de direction dans une ONG.
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La police a précédemment arrêté 11 individus lors d'une répression de l'escroquerie.
Contexte de l'Escroquerie Gigamax
La plateforme Gigamax, qui opère en tant que courtier en cryptomonnaies, a été lancée en juillet 2022. Elle a été promue par une ONG qui offrait des ressources éducatives liées à la blockchain et à la finance décentralisée. Cependant, elle a depuis été liée à des activités frauduleuses, entraînant des pertes financières importantes pour les investisseurs.
Les Individus Impliqués
La police a identifié les individus suivants comme des figures clés de l'escroquerie :
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Awaludin (ressortissant indonésien, considéré comme le cerveau)
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Benjamin al Sharif (membre senior de l'ONG)
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Mohd Norizwan Ali (membre senior de l'ONG)
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Mohamad Sufi Abd Razak
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Muhd Firdaus Khadri
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Risman Muhd Yatim
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Muhamad Nizam Sahar (censé s'être enfui à Dubaï)
Enquête de Police
Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, le directeur du Département d'Investigation des Crimes Commerciaux de Bukit Aman (CCID), a déclaré que l'enquête est en cours en vertu de l'article 420 du Code pénal. Il a exhorté le public à fournir toute information concernant les suspects.
Plus tôt, lors d'une opération policière baptisée "Ops Nuri-Gigamax", les autorités ont arrêté 11 individus, dont deux femmes, dans plusieurs États, y compris Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu et Melaka.