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La police vietnamienne a réussi à déjouer une arnaque sophistiquée liée aux cryptomonnaies qui avait déjà escroqué des victimes d'environ 1,17 million de dollars. L'opération, qui visait environ 300 investisseurs potentiels, impliquait une entreprise frauduleuse promouvant une cryptomonnaie fictive.
Points Clés
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La police vietnamienne a empêché une arnaque crypto qui a escroqué 1,17 million de dollars.
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L'arnaque visait 300 victimes potentielles, y compris des particuliers et des entreprises.
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L'entreprise frauduleuse, Million Smiles, a promu une cryptomonnaie inexistante appelée QFS.
L'Arnaque Dévoilée
Le département de police de la ville de Hanoï a agi rapidement pour prévenir d'autres victimisations en interceptant une réunion planifiée organisée par Million Smiles. Cette entreprise avait attiré des particuliers et des entreprises à investir dans leur cryptomonnaie interne, Quantum Financial System (QFS), par le biais de publicités trompeuses qui liaient faussement le jeton à des trésors ancestraux et des bénéfices spirituels.
Les victimes se voyaient promettre des rendements irréalistes sur leurs investissements, avec des affirmations selon lesquelles posséder du QFS leur donnerait accès à un écosystème financier unique offrant des financements sans garantie ni intérêt.
Action de la Police
Après avoir découvert l'arnaque, la police a perquisitionné le siège de Million Smiles, saisissant des documents, des ordinateurs et d'autres matériels liés aux activités frauduleuses. Les enquêtes ont révélé que le jeton QFS était entièrement fictif et non reconnu par la loi vietnamienne.
L'intervention de la police est arrivée juste à temps, car l'entreprise se préparait à organiser une réunion avec 300 clients, où elle visait à solliciter des investissements allant de 4 à 39 millions de dongs (environ 190 à 1 350 dollars).
Position du Vietnam sur la Fraude Crypto
Le Vietnam a été proactif dans la lutte contre la fraude crypto, les autorités démontrant un fort engagement à protéger les citoyens contre les arnaques. Lors d'une récente répression, la police de la province de Nghe An a arrêté cinq individus liés à un réseau plus large d'arnaques crypto orchestrées par des criminels à l'étranger.
Un cas notable impliquait un escroc qui se faisait passer pour une femme pour gagner la confiance d'une victime de la ville de Ho Chi Minh, l'escroquant finalement de plus de 17,6 milliards de dongs (environ 700 000 dollars) via une fausse application d'investissement appelée Biconomynft.