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Un homme de Californie a intenté un procès contre trois banques asiatiques, affirmant qu'elles n'ont pas réussi à l'empêcher de devenir victime d'une fraude en cryptomonnaie de 1 million de dollars connue sous le nom de "pig butchering". Cette arnaque cible de plus en plus les individus de la Silicon Valley, en particulier au sein de la communauté américano-asiatique.
Points Clés
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Ken Liem, un résident de Californie, a perdu près de 1 million de dollars dans une arnaque de pig butchering.
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Le procès accuse Fubon Bank, Chong Hing Bank et DBS Bank de négliger des vérifications de base qui auraient pu prévenir la fraude.
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L'affaire met en lumière la prévalence croissante des arnaques en cryptomonnaie en Californie, en particulier parmi les travailleurs de la technologie.
L'Essor Des Arnaques De Pig Butchering
Les arnaques de pig butchering impliquent des escrocs qui construisent une fausse relation avec les victimes, souvent via les réseaux sociaux ou les applications de rencontre, avant de les convaincre d'investir dans des schémas frauduleux de cryptomonnaie. Les victimes sont attirées par des promesses de rendements élevés, pour découvrir que leurs investissements sont perdus.
Dans le cas de Liem, il a été approché sur LinkedIn en juin 2023 avec une opportunité d'investissement alléchante. Au cours de plusieurs mois, il a transféré des fonds vers des comptes dans les trois banques, croyant qu'ils seraient utilisés pour des investissements légitimes. Au lieu de cela, l'argent a été acheminé vers des comptes tiers contrôlés par les escrocs.
Allégations Contre Les Banques
Le procès de Liem, déposé dans un tribunal de district de Californie, affirme que les banques n'ont pas effectué de vérifications adéquates de Connaissance du Client (KYC) et de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML). Ses avocats soutiennent qu'un simple examen aurait révélé des activités suspectes, potentiellement empêchant la fraude.
Le procès déclare :
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Les banques avaient une forte probabilité de savoir que les titulaires de compte avaient l'intention de frauder les victimes.
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Elles auraient ignoré le mouvement de fonds illicites des États-Unis vers diverses entités asiatiques.
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Les banques sont accusées de violer le Bank Secrecy Act des États-Unis, qui oblige les institutions financières à surveiller et à signaler les transactions suspectes.
L'Impact De L'Arnaque
L'expérience de Liem n'est pas un incident isolé. Les rapports indiquent que les cas d'arnaques de pig butchering ont triplé à travers la Californie, avec des victimes perdant des millions de dollars. Le FBI a noté une augmentation significative des arnaques liées aux rencontres, avec de nombreuses victimes étant des travailleurs de la technologie dans la région de la baie.
Les experts avertissent que ces arnaques deviennent de plus en plus sophistiquées, les escrocs utilisant de fausses plateformes qui semblent légitimes. Les victimes se retrouvent souvent dans des situations financières désespérées, ayant liquidé des économies et contracté des prêts pour investir plus d'argent dans l'espoir de récupérer leurs pertes.
Sources
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Un investisseur de la région de la baie perd 1,2 million de dollars dans une arnaque crypto alors que les cas de fraude triplent à travers la Californie, ABC7 San Francisco.
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Un homme de Californie poursuit 3 banques asiatiques pour une arnaque crypto de 1 million de dollars de pig butchering, Cointelegraph.
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Une victime d'arnaque crypto dépose une plainte de 3 millions de dollars contre trois banques asiatiques, crypto.news.
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Comment un homme a perdu 1 million de dollars dans une "super arnaque" crypto appelée Pig Butchering, Forbes.